上海
摩洛哥外汇兑换处已对大量涉嫌违规的进口交易展开全面调查。此前有报道称存在可能损害国民经济的操纵行为，因此加强了监管。调查重点在于货物申报方式以及相关资金流向境外的处理方式。
据摩洛哥媒体Hespress报道，调查发现存在一种伪造发票和银行单据以掩盖货物真实价值的系统。涉案人员通过申报远低于实际价格的商品，尤其是来自亚洲的商品，试图人为降低税费和关税。与此同时，这种低报价格的做法也为非法外汇转移提供了可乘之机。
在卡萨布兰卡、丹吉尔和阿加迪尔等城市，目前有27家主要进口商正接受金融当局的调查。据估计，约有8.6亿迪拉姆（摩洛哥货币）通过非正规渠道支付。由于应缴进口关税是根据虚假的低报金额计算的，这给政府财政造成了巨大的缺口。
该网络利用摩洛哥和中国之间非正式的补偿机制。中间商直接以当地货币向中国供应商付款，而摩洛哥进口商则将这些款项以迪拉姆的形式返还给居住在摩洛哥的中国公民。这种方式绕过了官方银行系统。
目前，有关部门会系统地将海关数据与银行记录进行比对，以核实这些交易，并在必要时实施制裁。
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