北京
近年来，中信银行南昌分行持续推进“资金链”治理，将防范电信诈骗作为重要政治任务和社会责任，践行金融为民初心，守护群众财产安全。该行坚持“打防结合、防范为先”的策略，构建“模型预警+系统核查”双闭环机制，不仅在阻断涉诈资金转移上展现了有效做法，更在保护群众财产安全上体现了金融温度。
“打”的层面，精准发力，强化大额转账及柜面可疑取现管理，各网点员工展现出高度的警惕性和责任感，成功拦截了一大批可疑交易。上饶分行营业部、萍乡分行营业部、南昌高新支行、九江分行营业部在办理取现业务时，敏锐察觉“资金快进快出”“异地取现”等异常特征，及时报警并协助警方锁定嫌疑人，成功拦截涉诈资金；南昌分行营业部、广场南路支行、九江经开支行聚焦大额转账及对公账户异常监测，精准识别“伪造合同”“资金异常流转”等风险，果断采取有效措施，有效阻断了犯罪分子的资金转移链条。2025年，中信银行南昌分行协助公安机关抓获犯罪嫌疑人9名，拦截涉诈资金超100万元。
“防”的层面，用心用情，将厅堂打造为反诈宣教的“前沿阵地”，厅堂工作人员在日常服务中主动化身“反诈宣讲员”，将风险提示嵌入业务全流程。柜员在办理大额取现、转账业务时，细致“察言观色”，主动询问资金用途，进行一对一精准宣讲，有效提升了客户的风险意识。南昌阳明东路支行针对“虚假投资理财”骗局，向客户提示“零风险高回报”的陷阱，阻止客户转账汇款；萍乡分行营业部面对客户遭遇“虚假投资理财”时，工作人员耐心疏导，联动警方协作拦截被骗资金；南昌朝阳支行在面对“虚假网络交友”诱导转账时，通过核查收款方信息，劝阻客户停止向“素未谋面的网友”汇款；南昌青山湖支行面对“冒充公检法”诈骗，通过耐心劝导，揭穿所谓“涉嫌犯罪”“缴纳保证金”的谎言，避免客户损失。
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