阿根廷,布宜诺斯艾利斯
阿根廷华人在线布宜诺斯艾利斯1月8日讯 联邦调查显示，委内瑞拉臭名昭著的犯罪组织"阿拉瓜列车"(Tren de Aragua)可能已在阿根廷科连特斯省(Corrientes)建立据点。近日一名委内瑞拉籍嫌疑人的被捕，再次引发了当局对该组织在阿根廷扩张的高度警惕。
洗钱网络浮出水面
联邦法院调查发现，该犯罪网络至少从2019年起就在科连特斯省运作，并与布宜诺斯艾利斯及其他地区建立了联系。调查揭示了一个复杂的金融体系，包括使用"哈瓦拉"(hawala)非正规转账系统、利用商业公司作掩护、购买无合法来源的资产以及向境外转移资金。
法院已确认对十多名涉嫌洗钱和资助恐怖主义的人员进行起诉和预防性拘留。检方认为，这些资金的一部分与"阿拉瓜列车"组织有关。
新嫌疑人被捕
去年12月，一名非法入境阿根廷的委内瑞拉公民在科连特斯省被捕。检方表示，该嫌疑人有异常的移民记录和前科，且携带有与该犯罪组织相关的身份证明材料。
法官因其有潜逃和妨碍调查的风险，下令对其进行预防性拘留。司法消息人士指出，此案被视为一个更大拼图的一部分，目的是确定科连特斯省是否已成为该犯罪组织的定居或重组中心。
相似作案手法引关注
就在几周前，布宜诺斯艾利斯的司法部门确认对一个与"阿拉瓜列车"资金往来有关的非法"哈瓦拉"转账网络作出定罪判决。尽管这是不同的案件和不同的被告，但调查人员注意到作案手法的相似性，这强化了该组织存在共同运作模式的判断。
随着多起确定的起诉、新的逮捕以及与该组织金融活动相关的定罪先例，科连特斯省目前已成为阿根廷司法地图上关于"阿拉瓜列车"最敏感的地区之一。
背景资料
"阿拉瓜列车"是起源于委内瑞拉的跨国犯罪组织，因其暴力性质和在拉丁美洲多国的扩张而臭名昭著。该组织涉及贩毒、走私、勒索、人口贩运等多种犯罪活动。
消息来源：阿根廷TN新闻网
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