领美国福利，却把钱汇回国？川普政府宣布全面封堵

1月8日（周四），在福克斯新闻的演播室里，美国财政部长Scott Bessent抛出了一句极具冲击力的话：“如果所谓的寻求庇护者，还有钱往母国汇款，那他们显然不需要美国的公共福利。”

这不是一句随口的评论，而是一次明确的政策表态。

在这次采访中，贝森特直言，川普政府正在系统性打击一类行为：一边领取美国公共福利，一边将资金转移出境。

贝森特目前还兼任国税局（IRS）代理局长。他说，财政部已经介入明尼苏达州一系列福利欺诈案件，核心任务只有一个——追钱。

“追踪资金流向，本来就是财政部的职责。”

谈到调查对象时，贝森特的措辞异常强硬。他在节目中明确表示，财政部旗下的Financial Crimes Enforcement Network（FinCEN）已经介入，并正在调查四家汇款服务公司。

（网络配图）

财政部的判断是：这些机构可能被用来将大量非法所得和涉嫌欺诈的资金，从美国转移到中东和索马里等地区。

“我们打击过黑手党，也打击过贩毒集团，现在，我们要打击这些索马里诈骗网络。”

1月9日（周五），财政部发布正式公告，披露调查的严重程度。

公告指出：明尼苏达州多个欺诈集团，通过社会服务项目和儿童营养计划，涉嫌骗取数十亿美元公共资金。

这些钱，并没有用在“基本生活”上，而是被用于：

• 在美国和海外购置房产

• 奢侈品消费

• 购买车辆、飞机

• 支付国际航班和高端旅行开支

作为行动的一部分，财政部同步启动了一项极为罕见的措施。FinCEN发布了地域性目标指令（GTO），要求位于明州亨内平县和拉姆齐县（包括明尼阿波利斯和圣保罗）的银行与汇款机构，必须上报更多境外汇款的受款人信息。

更关键的是报告门槛被大幅下调：原本单笔1万美元现在：只要超过3000美元。

贝森特明确表示：一旦金额达到一定规模，就会触发可疑活动报告（SAR）。

新的监管还不止于此。贝森特透露，从现在开始，任何通过这些汇款服务机构向境外转账的人，都必须明确勾选一项声明：是否正在领取美国公共援助。

如果答案是“是”，那后果将非常直接。“我们将开始强制禁止你向境外汇款。”

他的总结只有一句话：“美国纳税人的慷慨，被滥用了。”

贝森特最后把话说得更直白：如果一个所谓的寻求庇护者，还能持续向国外汇钱，那只可能有两种情况——公共援助给得过多，需要削减；存在参与欺诈网络的嫌疑。

他强调，明尼苏达州只是起点。类似的反欺诈资金追踪机制，过去已经在南部边境用于打击墨西哥贩毒集团，如今将被推广到全国。

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