港媒突然曝料澳门赌业大亨“洗米华”与千亿电诈头目存在巨额交易！陈志1000多亿资产被封，美国“偷走”九成

1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌博诈骗犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回国。这一消息经《央视新闻》报道后，瞬间引发全球关注，而随着调查的深入，更多惊人内幕浮出水面。

陈志，1987年生于中国福建，2014年入籍柬埔寨，自2015年起担任太子集团董事长，在30多个国家经营数十家公司。

表面上看，太子集团主要业务涵盖房地产开发、金融服务及消费服务，但实际上，陈志被指经营跨国犯罪集团，在柬埔寨境内建立诈骗园区，通过贩卖人口、网络诈骗及电信诈骗疯狂获利。经查，其犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，目前陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中，公安机关还将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员。

随着陈志被押解回国，其全球被封存的资产规模也逐渐清晰，部分资产总值竟高达1000多亿港元。美国司法部以“执法”为名，没收了陈志127,271枚比特币（BTC），按当前汇率计算约合1,170亿港元。这笔巨额资产的背后，隐藏着一场精心策划的“合法抢劫”。

早到2020年12月，一场令人瞩目的比特币矿池被攻击事件震惊世界，而这个矿池正是陈志的比特币资产所在。这些比特币被所谓“黑客”卷走后，陈志心急如焚，发布超过1500条消息，开出天价赎金恳求归还资金，却如石沉大海，毫无音讯。之后这笔钱更是消失得无影无踪。

然而，令人蹊跷的是，“黑客”们既不套现，也不挪动这些比特币。直至此次美方以牵强理由强行介入陈志案，宣称已经“冻结”陈志比特币资产，人们才恍然大悟，原来这是一场先斩后奏、暗度陈仓的闹剧。

美方仅凭链上地址标记就单方面定性资产，既未公开获取钱包密钥的合法途径，又无视陈志犯罪行为主要发生在柬埔寨的属地管辖原则，通过“黑客”手段强行介入，没收资产后更绝口不提返还全球受害者。可见其“全球警察”的伪装下，是妄图掌控加密资产监管权的霸权野心，将加密货币市场变成了掠夺猎物的狩猎场。

除了美国，陈志在其他国家和地区的资产同样令人咋舌。在英国（伦敦），他拥有19处不动产，包括市中心办公楼、住宅及公寓；新加坡有不动产、金融资产、6处房产、1艘游艇、11辆豪车以及高端酒类等，约值1.5亿新元（约8.9亿港元）。

中国香港有金融资产、银行账户及其他关联资产，约值27.5亿港元；中国台湾有不动产、车辆、豪宅、48个车位、多辆限量豪车（含布加迪、法拉利蒙萨SPR、迈凯伦塞纳GTR等），约值45亿新台币（约11.3亿港元）；韩国则有金融资产、太子集团在韩资银行柬埔寨分行账户资金，约值910亿韩元（约4.88亿港元）。

而更引人关注的是，港媒《香港01》在调查中发现，陈志的商业版图与已经入狱的澳门赌业大亨“洗米华”周焯华存在千丝万缕的联系。陈志通过香港公司控制全球最大的古巴雪茄商Habanos，这门生意背后竟与周焯华有着复杂纠葛。

2000年，古巴将拥有独家分销权的Habanos公司出售一半股权至西班牙公司，之后在2008年落入英国帝国烟草手上。2020年，帝国烟草用10.4亿欧元卖给香港注册公司Allied Cigar Corporation Limited，按当时汇率大约90亿港币。

当时香港公司Allied Cigar的董事有周焯华旗下太阳城集团CFO赵敬仁，还有另外几个人。买入雪茄公司股份后几个月内，董事和股权有密集变动，公司改名，股份全部转到张平顺个人名下，到2021年6月公司解散。但多年来，Allied Cigar改名之后解散、Habanos股权落入谁手、张平顺又是谁等问题一直无答案。