跨国电诈头目陈志被遣送回国，此前被美国查扣1069亿元比特币

据柬埔寨方面7日透露，太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。这意味着一场牵动全球的跨国电信诈骗案迎来了关键节点。

柬埔寨内政部称，陈志被捕是在打击跨国犯罪合作框架下进行，此前柬中两国执法部门已联合调查数月。陈志已于去年12月被柬埔寨国王剥夺柬国籍。

现年38岁的陈志1987年生于中国福建，2014年入籍柬埔寨，2015年起担任太子集团董事长，在30多个国家和地区经营数十家公司。

在柬埔寨，陈志运营的太子集团布局度假村、酒店、房产、购物中心等项目，是柬埔寨最大的企业集团之一。

陈志本人也频频出现在各类慈善活动上，以慈善家和企业家形象示人。2020年，他曾被时任柬埔寨首相洪森授予奥克纳勋衔，意思是“杰出的大亨”。

但该集团被指控实际上是“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。

自2015年起，陈志利用太子集团遍布全球的庞大商业网络作为掩护，在柬埔寨秘密建造并运营了至少十个强制劳动诈骗园区，骗取了数十亿美元。

该集团利用虚假招聘广告诱骗工人，以酷刑强迫他们进行电信诈骗。工人则通过“杀猪盘”诱骗受害者转移加密货币，以获得巨额的投资回报。

为了将诈骗效率最大化，园区内还设有专业的“手机农场”，仅两个窝点就有1250部手机，控制约7.6万个社交媒体账户。

为转移赃款，陈志还构建了复杂的洗钱系统，拆分赃款以绕开监管。诈骗得来的巨额钱财则被其大肆挥霍，据报道陈志用所得钱款购买了游艇、私人飞机，甚至还购入一幅毕加索的画作。

不过好景不长。去年10月，陈志因涉嫌策划一场涉及强迫劳动的跨国“杀猪盘”加密货币骗局，被美国司法部正式起诉。美国政府宣布查获约127271枚比特币，价值达150亿美元（约合人民币1069亿元）。

此后，多个国家和地区纷纷跟进，对其展开资产没收行动。

英国冻结了陈志在伦敦的19处房产，总价值超1亿英镑（约合9.4亿元人民币）。

新加坡警方查封陈志及太子集团在当地的6处房产，对银行账户、证券账户等金融资产发出禁止处置令，涉案总价值超1.5亿新元（约合8.2亿人民币）。

中国香港、台湾地区也冻结了“太子集团”大批资产，总额超35亿元人民币。台湾地区还查封了18处不动产以及包括劳斯莱斯、法拉利和兰博基尼等在内的26辆豪车。

另外，韩国将陈志列入制裁名单，泰国也已查封了他的资产。

随着陈志被遣送回中国，案件进入中国司法程序，相关调查预计将进一步深入。

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原标题：《跨国电诈头目陈志被遣送回国，此前被美国查扣1069亿元比特币》

栏目主编：杨立群

文字编辑：杨立群

本文作者：解放日报 裘雯涵