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【上海,2026年1月9日】上海英方软件股份有限公司(证券代码:688435,证券简称:英方软件)今日发布公告称,公司于2026年1月8日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。上述议案均需提交公司股东大会审议。
公告显示,本次公司章程修订主要涉及股份发行原则表述、股东权利范围及股东会特别决议事项等条款,旨在进一步完善公司治理结构,保障股东权益。
原《公司章程》条款内容修订后《公司章程》条款内容第十七条:同次发行的同类别股票,每股的发行条件和价格应当相同第十七条:同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格应当相同第三十四条(五):查阅本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告第三十四条(五):查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司会计账簿、会计凭证第八十二条(二):公司的分立、合并、解散和清算第八十二条(二):公司的分立、分拆、合并、解散和清算
在公司治理制度方面,英方软件拟对《会计师事务所选聘制度》进行修订,该事项同样需要提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及相关制度全文已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记、备案等事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。市场分析人士指出,此次修订进一步强化了股东知情权和参与权,完善了公司治理结构,符合监管要求和公司长期发展需要。
序号制度名称变更情况是否需股东大会审议1《上海英方软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》修订
英方软件表示,除上述修订内容外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》将在股东大会审议通过后生效,原章程自动废止。公司将按照相关法律法规要求,及时履行信息披露义务。
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