浙江
近日，龙湾一企业主潘先生因轻信陌生客户的大额订单及跨境换汇要求，险些损失49万元。所幸警方迅速介入，成功止付涉案款项。目前案件已立案侦查。
2026年1月6日，龙湾公安分局接到企业主潘先生报警，称其因轻信虚假大额订单及换汇需求，被诈骗49万元。接警后，龙湾公安立即介入调查，启动紧急止付程序，第一时间冻结了潘先生被骗的全部资金。
经查，潘先生系温州某包装有限公司法人。1月3日，一名自称杭州某公司“黄先生”的人员通过抖音联系他，声称欲采购130万元货物。随后，“黄先生”以公司账户无人民币、只有香港汇丰银行美元存款为由，提出所谓“美元转至潘先生汇丰账户，潘先生先将换汇后的人民币转给他，再由公司账户支付货款”的方案。
1月5日10时许，潘先生收到显示“9.9万美元入账”的汇丰银行通知后，当即向“黄先生”提供的账户转账49万元。后经公司会计核查，发现美元并未实际到账。潘先生联系银行核实得知，该“入账通知”仅为对方发起的转账预申请，并无真实资金到账。此时潘先生已无法联系上“黄先生”，核实杭州相关公司后亦发现查无此人，这才意识到被骗并报警。
警方分析，此类诈骗以“大额订单”为诱饵，利用“跨境换汇”制造噱头，通过伪造银行到账通知误导受害人转账，属于典型的合同主体欺诈与结算欺诈相结合的骗局。
警方提醒广大企业及经营者务必提高警惕：
一、对陌生渠道的大额订单，需通过官方途径核实对方身份及资质。
二、跨境转账务必以银行实际到账记录为准，切勿轻信转账预申请通知。
三、拒绝陌生主体提出的私下换汇要求，此类操作不仅存在诈骗风险，还可能涉嫌违法。
四、如遇可疑情况，及时拨打110或96110咨询，一旦被骗立即报警，为止付挽损争取时间。
来源｜平安龙湾
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