美力科技重大资产重组对即期回报影响及填补措施说明

来源：新浪财经-鹰眼工作室

美力科技（证券代码：300611）近日发布公告，就公司拟通过德国全资孙公司以现金方式收购Hitched Holdings 3 B.V.（以下简称“标的公司”）100%股权的重大资产重组事项，对即期回报摊薄的影响、拟采取的填补措施及相关承诺进行了说明。

公告显示，本次交易完成后，标的公司将成为美力科技控股子公司并纳入合并报表范围。根据备考审阅数据，本次交易对公司不同期间每股收益影响存在差异：2024年度受标的公司汇兑损益等因素导致亏损扩大影响，交易后公司备考净利润出现亏损，基本每股收益和稀释每股收益均从交易前的0.51元/股降至-0.25元/股；而2025年1-10月，得益于标的公司收入增长及汇兑损失缩小，交易后公司备考归属于母公司所有者的净利润较交易前增长约75.1%，基本每股收益和稀释每股收益均从0.62元/股提升至1.08元/股，盈利能力显著增强。公司表示，通过取得标的公司控制权，能够进一步拓展全球业务布局、扩大经营规模，提升整体盈利能力与核心竞争力。

为降低本次交易可能导致的即期回报摊薄风险，美力科技拟采取多项措施。一是加快标的资产整合，从市场、人员、技术等方面充分发挥协同效应，提高市场份额，优化收入结构，并建立科学的人才机制。二是完善公司治理，持续优化法人治理结构和组织管理架构，强化内部控制与成本管控，提高经营管理效率，为公司发展提供制度保障。三是积极落实利润分配政策，严格执行《公司章程》中关于利润分配的决策机制和程序，注重对投资者的合理回报，兼顾公司可持续发展。

此外，公司控股股东、实际控制人章碧鸿及全体董事、高级管理人员已就本次交易摊薄即期回报的填补措施出具承诺函。控股股东承诺不越权干预公司经营管理、不侵占公司利益，并将根据监管规定动态调整承诺，切实履行填补回报措施。全体董事、高级管理人员则承诺不以无偿或不公平条件输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动，并将薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩，若违反承诺愿承担相应补偿责任。

项目2025年1-10月2025年1-10月2024年度2024年度交易前（备考合并）交易后交易前（备考合并）交易后归属于母公司所有者的净利润（万元）13,011.2322,780.0310,668.74-5,214.70基本每股收益（元/股）0.621.080.51稀释每股收益（元/股）0.621.080.51

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