山西又一家专精特新公司董事会“缩编”！提名的7位谁将“出局”？

在 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“晋控煤业”）董事会人数由15名调整为9名后，山西又一家新三板公司董事会 “缩编”！

目前， 博奥检测 由山西家豪测绘集团有限公司持股59.2273%、郝晓军持股11.3396%、太原博奥卓越企业管理中心（有限合伙）持股5.1073%、 郭家豪持股3.57%、王波持股2.5536%、 郭耀庭 持股2.0429%等。其中，大股东 山西家豪测绘集团有限公司由 郭耀庭 百分百持股。

博奥检测本次提名的7名董事郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪、郝晓军、潘斌、张敏 此前均为公司董事，且多位长期在 博奥检测及其相关公司任职。其中， 山西家豪房地 产评估有限公司历史股东之一为 郭耀庭； 山西融易达拍卖有限公司的大股东是王波； 山西博奥拍卖有限公司的历史股东之一有 郭家豪； 山西融易达破产清算事务所有限公司的历史股东是 郭耀庭和 郭家豪，现该公司已注销； 亿通工程检测有限责任公司实控人、董事长为 郭耀庭。

郝晓军，男，1954年11月生，本科学历。1970年12月至1987年3月部队服役；2001年2月至2010年1月任山西家豪房地产评估有限公司办公室主任；2007年12月任山西融易达破产清算事务所有限公司执行董事兼总经理；2016年4月至今任公司董事。

潘斌，1989年3月出生，中级工程师。2011年10月至2015年7月就职于北京泊岸空间家具有限公司担任品牌总监；2016年1月至2018年6月担任博奥检测总经理助理；2018年7月至今就职于亿通工程检测有限责任公司担任副总经理。

张敏，女，1971年2月生，2021年11月8日起任公司董事。

在本次 博奥检测 董事会成员调整后，谁将“出局”值得关注。

晋能控股山西煤业股份有限公司关于公司非独立董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2025年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会治理结构将予以调整，

董事会人数由 15 名调整为 9 名。公司于同日收到非独立董事王磊先生、张献伟先生、尹济民先生、杨志强先生、马志胜先生提交的书面辞职报告，辞去公司第八届董事会董事职务，根据相关规定，其辞职申请自即日起生效。

一、董事离任情况

二、离任对公司的影响

本次董事离任，不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。上述董事已按照相关规定做好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺。

王磊先生、张献伟先生、尹济民先生、杨志强先生、马志胜先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

晋能控股山西煤业股份公司董事会

2025 年 12 月 26 日

来自：晋能控股山西煤业股份公司董事会