辽宁
日前，建行本溪明山支行工作人员凭借敏锐的职业直觉与深厚的专业素养，精准识破一起以“某集团稳定币”为名的新型金融诈骗，成功守护客户“钱袋子”。
当天16时左右，客户王先生犹豫地走进建行本溪明山支行，在工作人员小李主动询问其办何业务时，客户言语闪烁、欲言又止。察觉异常后，小李以温和耐心的态度逐步引导，终于让王先生吐露实情。原来，他近日在某微信群中填写了个人信息，随后收到一份名为《某集团核算卡开户许可证》的文件。文件声称，只要激活附带卡片即可获得高额收益，背面还赫然印有“保密协议”字样，要求客户不得对外泄露。因此前向其他银行咨询未果，王先生抱着试一试的心态来到建行寻求帮助。
“稳定币”一词瞬间引起工作人员的高度警觉。小李深知，近年来不法分子常以“数字货币”“稳定币”等新兴概念为幌子，编织投资陷阱，而监管部门早已明令禁止任何形式的虚拟货币投机交易。她立即着手核实文件真伪：首先，经权威渠道查证，某集团公司的法定全称为“某集团技术有限公司”，而文件中使用的“某集团有限公司”纯属杜撰；其次，大型国有金融机构的任何重大业务合作均会通过官方网站、权威媒体等公开渠道发布，绝不可能以一份来源不明、格式粗糙的“内部文件”定向通知个人客户。此外，文件中强调的“保密协议”与“内部激活通道”，正是诈骗分子惯用的心理操控手段，旨在切断受害者的求证路径。
小李条分缕析，将疑点逐一拆解，耐心向王先生阐明其中的逻辑漏洞与法律风险。王先生如梦初醒，后怕地表示：“要不是你认真负责、专业分析，我很容易掉入这个陷阱啊！”他当场承诺销毁所有可疑材料，退出相关微信群，并对小李的敬业精神与专业能力表达了由衷感谢。
这起成功拦截的诈骗案例，是建行本溪明山支行长期坚持“以客户为中心”服务理念的生动体现。支行通过常态化开展反诈知识培训、典型案例剖析、情景模拟演练等活动，持续锤炼员工的风险识别与应急处置能力。正如小李所言：“客户的信任重于泰山。多一份细心，多一句提醒，就可能为客户筑起一道坚实的安全防线。”
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