恒坤新材完成第五届董事会换届 新一届高管团队及证券事务代表正式履职

2025 年 12 月 31 日，厦门恒坤新材料科技股份有限公司（证券代码：688727，证券简称：恒坤新材）发布公告，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司已顺利完成董事会换届选举，并完成董事长、董事会各专门委员会成员选举，以及高级管理人员、证券事务代表聘任工作，新一届治理团队正式履职。

董事会换届选举圆满完成 治理架构进一步完善

公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过董事会换届相关议案，选举易荣坤先生、肖楠先生、庄超颖先生为第五届董事会非独立董事；选举黄兴孪先生、邹友思先生、苏小榕先生为第五届董事会独立董事。上述 6 名董事与职工代表大会选举产生的职工代表董事王廷通先生共同组成公司第五届董事会，任期自本次临时股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举易荣坤先生担任公司第五届董事会董事长。同时，会议选举产生了董事会各专门委员会成员，具体配置如下：

战略与发展委员会：委员为易荣坤、王廷通、肖楠、邹友思、庄超颖，主任委员由易荣坤先生担任；

审计委员会：委员为黄兴孪、苏小榕、庄超颖，主任委员由会计专业人士黄兴孪先生担任；

提名委员会：委员为邹友思、易荣坤、苏小榕，主任委员由邹友思先生担任；

薪酬与考核委员会：委员为苏小榕、易荣坤、黄兴孪，主任委员由苏小榕先生担任。

值得注意的是，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且均由独立董事担任主任委员，符合科创板上市公司规范运作要求，将为公司决策的科学性、合规性提供有力保障。各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。

高级管理人员团队稳定延续 任职资格合规有效

第五届董事会第一次会议同时审议通过了高级管理人员聘任议案，同意聘任易荣坤先生为公司总经理，肖楠先生、王廷通先生为公司副总经理，陈颖峥女士为公司董事会秘书，陈志明先生为公司财务总监。新任高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公告显示，上述高级管理人员均具备与其职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规及规范性文件要求，未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚。其中，董事会秘书陈颖峥女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，财务总监聘任事项已通过董事会审计委员会审议，所有高级管理人员任职均经董事会提名委员会审议通过。

证券事务代表正式聘任 保障信息披露规范运作

为保障公司证券事务合规开展，公司第五届董事会第一次会议同意聘任丁爽女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。丁爽女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，任职符合相关法律法规和规范性文件规定。