岱勒新材完成董事会换届及高管聘任 新一届治理团队正式履职

2025 年 12 月 29 日，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（证券代码：300700，证券简称：岱勒新材）召开 2025 年第三次临时股东会及第五届董事会第一次会议，顺利完成董事会换届选举及高级管理人员聘任工作，新一届董事会及经营管理团队正式履职，任期三年。

第五届董事会组成合规落地

新一届董事会由 7 名董事构成，人员结构符合《公司法》及《公司章程》相关规定，其中非独立董事 2 名（段志明先生、段志勇先生），职工代表董事 2 名（钟建明先生、康戒骄先生），独立董事 3 名（伍中信先生、徐先东先生、伍俊芸女士）。董事会中兼任高级管理人员的董事及职工代表董事人数合计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一，决策机制更为科学合理。

值得关注的是，三名独立董事的任职资格和独立性已在股东会召开前通过深圳证券交易所备案审核，无异议情况。作为公司实际控制人，董事长段志明先生直接持有公司 51,997,454 股股份（占比 13.10%），并通过湖南诚熙颐科技有限公司持有 75,322,800 股股份（占比 18.97%），合计持股 127,320,254 股，占公司总股份的 32.07%；其与董事段志勇先生为兄弟关系，系天然一致行动人，段志勇先生持有公司 706,240 股股份（占比 0.18%）。

四大专门委员会各司其职

为保障董事会规范高效运作，第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会，具体组成如下：

战略委员会：召集人段志明，成员包括段志勇、伍中信；

提名委员会：召集人徐先东，成员包括伍俊芸、段志明；

审计委员会：召集人伍中信，成员包括伍俊芸、段志明；

薪酬与考核委员会：召集人伍俊芸，成员包括徐先东、段志明。

各专门委员会将依据相关规则履行专项职责，为公司战略决策、治理优化提供专业支撑。

核心管理团队聘任到位

会议审议通过了高级管理人员聘任议案，新一届经营管理团队成员如下：

总经理：段志勇先生；

副总经理：钟建明先生、康戒骄先生；

财务总监：周家华先生；

董事会秘书：周家华先生（已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书）。

上述高级管理人员任期与第五届董事会一致，均为三年。公告显示，所有任职人员均具备相应任职条件，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除、受过监管部门处罚或证券交易所惩戒、属于失信被执行人等情形。