聚辰股份因 H 股上市筹划调整董事会结构 补选毛振华、孙凯为独立董事候选人

近日，聚辰半导体股份有限公司（证券代码：688123，证券简称：聚辰股份）发布公告，为契合发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关要求，公司对董事会成员结构进行调整，涉及董事辞任、独立董事补选及董事会专门委员会成员调整等事项。

董事辞任：傅志军辞任后留任高管 秦天宝辞职待新独董选举生效

公告显示，傅志军先生和秦天宝先生已向公司董事会提交辞呈，申请辞去所任董事、独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《聚辰半导体股份有限公司章程》相关规定，傅志军先生的辞职申请自送达董事会之时起生效，其将继续担任公司研发高级副总经理职务，履行相应工作职责；秦天宝先生的辞职因将导致公司独立董事人数未达董事会总人数的三分之一，故其辞职申请需自公司股东会选举产生新的独立董事后生效。公司董事会对秦天宝先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

独董补选：两名候选人符合相关要求 股东会将以累积投票制选举

经公司提名委员会事前审查同意，2025 年 12 月 31 日，聚辰股份第三届董事会第十次会议审议通过相关议案，决议提名毛振华先生、孙凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人。两位候选人分别满足香港联合交易所有限公司关于 “至少有一名独立非执行董事通常居于香港” 及 “至少有一名独立非执行董事具备适当的会计或相关的财务管理专长” 的要求，且已书面同意出任候选人，承诺所提供资料真实、准确、完整，当选后将切实履行独立董事职责。

据悉，毛振华先生与孙凯先生均已完成上海证券交易所独立董事履职平台课程学习，具备《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司规章制度规定的独立董事任职资格，无受到中国证监会及其他有关部门行政处罚、证券交易所惩戒的情况，亦未涉及被立案调查或侦查的情形。公司将于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，采用累积投票制补选两名独立董事，当选者将作为公司第三届董事会成员，任期自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

专门委员会调整：基于新独董当选前提 明确各委员会成员构成

同日，公司第三届董事会第十次会议还审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。基于毛振华先生、孙凯先生在 2026 年第一次临时股东会当选第三届董事会独立董事的前提，公司对各专门委员会成员作出调整，调整后的成员构成如下：

董事会审计委员会：陈冬（召集人）、罗知、孙凯；

董事会薪酬与考核委员会：罗知（召集人）、陈冬、陈作涛；

董事会提名委员会：孙凯（召集人）、罗知、陈作涛；

董事会战略委员会：陈作涛（召集人）、张建臣、毛振华。

上述专门委员会成员调整自毛振华先生、孙凯先生当选公司独立董事之日起生效。