河北
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来源：金融一线
12月31日金融一线消息，中国人民银行绍兴市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反数据安全、网络安全管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被处以罚款271.4万元。
相关责任人同时被追责：俞某钟（科技信息部）因违反数据安全管理规定，被罚款1万元；齐某男（马山支行）因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被罚款1.3万元；陈某静（反洗钱中心）因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元。
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