山东出版董事会全票通过多项议案 涉及募投项目延期及高管薪酬等重要事项

来源：新浪财经-鹰眼工作室

2025年12月30日，山东出版传媒股份有限公司（证券代码：601019，证券简称：山东出版）发布第四届董事会第三十九次(临时)会议决议公告。会议全票审议通过了包括2024年度绩效考核、2025年经营目标、高管薪酬方案、部分募投项目延期及内设机构更名在内的五项重要议案，彰显公司治理规范及战略推进决心。

会议于2025年12月30日下午在公司9楼会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席6名。公司董事长刘文强先生因工作原因未能亲自出席，书面授权委托董事郭海涛先生代为出席并表决，会议由郭海涛先生召集主持。公司全体高管成员列席会议，会议的通知、出席人数、召集程序及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过的主要议案情况

序号议案内容表决结果1《关于公司2024年度高质量发展绩效考核情况的议案》7票赞成，0票反对，0票弃权全票通过2《关于公司2025年度经营管理层高质量发展经济效益基础指标目标值的议案》7票赞成，0票反对，0票弃权经提名薪酬与考核委员会审议通过后提交3《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》7票赞成，0票反对，0票弃权经提名薪酬与考核委员会审议通过后提交4《关于公司部分募投项目延期的议案》7票赞成，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日披露的专项公告（编号2025-056）5《关于公司部分内设机构更名的议案》7票赞成，0票反对，0票弃权全票通过

公告显示，公司对2024年度高质量发展绩效考核情况进行了总结确认，并明确了2025年度经营管理层经济效益基础指标目标值，同时审议通过了高级管理人员2024年度薪酬方案。上述涉及薪酬考核的议案均已通过公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议全票审议，体现了公司在治理结构上的规范运作。

值得注意的是，关于部分募投项目延期的议案已单独发布专项公告，投资者可通过上交所网站及公司指定信息披露媒体（《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》）查阅具体内容。此外，公司将根据内设机构更名议案对相关部门进行调整，以适应业务发展需要。

山东出版表示，本次董事会决议的各项议案旨在优化公司治理结构、明确经营目标、保障战略实施，符合公司及全体股东的长远利益。后续公司将严格按照相关规定推进各项议案的落实工作。

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