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泰国网络犯罪警方于12月26日晚间在素万那普机场拘捕一名31岁俄罗斯男子，指控其两年前策划并实施一宗网络投资诈骗，骗取一名泰国商人巨额资金。
警方确认嫌疑人名为加布里埃尔（Gabriel）。调查人员称，他持学生签证居住在春武里府，自2023年以来多次出入境泰国，期间涉嫌持续针对泰国受害者实施诈骗活动。
案件源于一名来自那空沙旺府的商人在2023年向警方报案。该商人称，自己被诈骗分子冒充的“貌美女性”在网上建立恋爱关系后诱骗，对方随后说服他通过一个名为 “ATFX” 的虚假平台参与短期黄金交易，并谎称该投资资金门槛低、回报快且收益高。
警方表示，受害者最初确实收到了少量“提现”，看似获得利润，因而不断加大投入金额。但之后他发现无法再提现，才意识到自己受骗，并随即报警。
调查人员指出，该诈骗团伙利用复杂的人头账户网络转移赃款。涉案资金共通过10个银行账户流转，其中8个为泰国人名下账户，2个为加布里埃尔名下账户。警方称，加布里埃尔是资金的最终受益人。泰国籍账户持有人涉嫌先从ATM提取现金，再将资金兑换成数字货币，转移给团伙其他成员。
当局透露，那空沙旺府法院已对10名嫌疑人发出逮捕令，目前已有7人被捕，并在相关银行账户中冻结约200万泰铢。
被捕后，加布里埃尔否认所有指控。但警方表示，金融交易记录显示，其涉及与该诈骗网络相关的大量数字货币洗钱活动。
警方已对其提出指控，包括：合谋以冒充身份实施诈骗，以及在明知或应知银行账户将被用于科技犯罪的情况下，开设或允许他人使用银行账户。
警方同时提醒公众提高警惕，防范以恋爱为诱饵、引导参与不切实际投资项目的“杀猪盘”式诈骗，并建议仅通过可信、可核实的正规金融机构进行投资。
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