又爆发一起上亿税务欺诈？搞60多家空壳公司税务欺诈后被一锅端！

"利用60多家空壳公司诈骗上亿元？"
出品 | 直击跨境 作者 | 陈烈

文章分类：直击跨境出海

这是直击跨境的第1074篇原创文章，本文2240字，阅读约2.2分钟。

有人注册60多家空壳公司诈骗上亿元？

在全球主要市场陆续开启偷逃税严打之际，刚刚又有人被曝注册60多家空壳公司进行增值税欺诈后，最终逃税了上亿元人民币！

这伙人除了利用现行税务递延机制漏洞进行巨额逃税外，更让人大跌眼睛的该团伙在实际未支付任何款项的情况下还去积极地申请增值税退税。

该增值税欺诈给欧盟造成了上亿元巨大损失后，也让欧盟税务部门义愤填膺，由此让欧盟开始了不断持续加强税务稽查与海关腐败打击力度从而推动跨境电商+物流货代行业加速合规发展。

▲图源网络，侵删

这几天，欧盟检察官办公室（EPPO）披露一起涉及希腊-保加利亚-欧盟路线、利用“60余家空壳公司虚构交易并骗取增值税退税”欺诈大案已经给当地造成了上千万欧元税务流失。

具体来看，从2025年12月5日开始，欧盟检察官办公室EPPO调查人员先后在保加利亚境内展开80余次搜查行动后，一个自2019年起活跃，通过设立60余家空壳公司利用欧盟成员国间跨境交易增值税豁免规则、以及虚构交易并骗取增值税退税最终给欧盟造成超过1300万欧元（约合1.07亿元人民币）税款损失的犯罪团伙被“一锅端”。

这起在保加利亚境内展开80余次的搜查行动中，据说EPPO调查人员成功抓捕6名嫌疑人，并查获了大量文件证据、手机、金币及超过25.5万欧元（约合210.32万元人民币）现金。

随后EPPO发布公告称，这个利用欧盟成员国之间跨境交易的增值税豁免规则，总计在保加利亚、希腊和罗马尼亚等地建立并控制的的60多家“失踪贸易商（空壳公司）”，进行申报的商业虚假、以及向欧盟各国税务机关骗取增值税退税合计超1300万欧元。

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据说该犯罪团伙欺诈手段集中在两大领域：一是伪造动物饲料贸易，相关虚假交易额超5100万欧元；二是虚构建筑货物交付业务，以此套取非法利益。

当然这也再次暴露出了“希腊-保加利亚-欧盟”线长期存在的海关监管漏洞，想必接下来欧盟检察官办公室（EPPO）一定要严格审核来自这条线路的货物税务合规情况了。

如果目前有国内出海卖家也在走这条路线把货物送到欧盟主要消费市场，那么大家一定要注意合规经营了。

欧盟委员会被曝“黎明突袭”了Temu欧洲总部！

就在欧盟检察官办公室EPPO调查人员开始陆续在各个成员国严查相关违规商业虚假申报、以及向欧盟各国税务机关骗取增值税退行动之际，这段时间“欧盟委员会根据《外国补贴条例》'黎明突袭'拼多多海外子公司Temu”也被传的沸沸扬扬。

最早在12月11日，来自外媒路透社报道称：可能是担心这家零售平台公司可能获得了中国政府的补贴，欧盟委员会“黎明突袭”了拼多多海外子公司Temu位于都柏林的欧洲总部。

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随后法新社报道称，周三（12月10日）欧盟委员会一名发言人证实，“欧委会依据《外国补贴条例》，对一家在欧盟电子商务领域运营的企业进行了未经事先通知的现场检查” 。

而这次执法行动的目的被指也非常明确，就是为了限制非欧盟企业因政府补贴而在欧盟市场形成的竞争扭曲。

“我们可以确认，欧盟委员会已根据《外国补贴条例》对一家在欧盟从事电子商务的公司进行了黎明突袭。”

随后欧盟委员会发言人确认了此次黎明突袭行动，但没有透露具体涉事公司名称，也没有透露“黎明突袭”的地点。

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有分析人士称，此次突击行动也有一个大背景，那就是得益于价值低于150欧元的包裹可享受关税豁免的政策优势，让TEMU等平台大量低价电商货物得以进入欧洲市场之际，加速了欧盟对来自中国的廉价进口商品日益担忧之际。

有想过数据显示，TEMU平台目前在欧盟的月活跃用户已达约1.16亿，而法新社此前根据欧盟数据给出的数字为9,370万，两者均显示其增长迅猛。

这或许就是欧盟委员会对Temu进行了“黎明突袭”的关键、且突出的底层因素！

随后Temu 尚未就突击检查作出回应。

“Temu已在全世界大部分国家都具有一定的市场规模，3年走完了拼多多国内电商10年的路。随之而来的惊讶、担忧和更严格的审视可以理解。”

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不过在近日拼多多年度股东大会上，针对近期欧盟对Temu开展“黎明突袭”调查的传言，据说联席董事长兼联席CEO对了相关回应。

对于目前深耕欧盟市场的跨境卖家一定要尽快加速品牌出海策略转型，随着欧盟拟于2026年初取消150欧元以下进口包裹关税豁免并加征处理费，接下来势必会冲击国内外媒企业和跨境卖家出口。

那么2026年，我国跨境卖家在面对欧盟取消150欧元以下进口包裹关税豁免背景下，直击跨境有2个应对办法：第一就是要进行长期有计划的产业升级；第二就是要赶紧加速包括东南亚、非洲、拉美、俄罗斯等新兴市场的布局力度了。

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