“22万科MTN004”展期方案未通过 宽限期延长至2026年1月28日

观点网讯：12月22日，万科发布关于2022年度第四期中期票据2025年第二次持有人会议的答复公告。

该次会议涉及三份特别议案，其中有关“豁免本次持有人会议召集、召开程序的相关时限要求”“延长本期中期票据的宽限期”的议案生效，有关“调整中期票据本息兑付安排”的议案未生效。

议案一为关于豁免本次持有人会议召集、召开程序的相关时限要求的议案。

同意本议案的22万科MTN004持有人或持有人代理人共8家，有效表决权数额为1824万，占总表决权数额的91.20%；反对本议案的22万科MTN004 持有人或持有人代理人共10家，有效表决权数额为166万，占总表决权数额的8.30%；其他表决权均弃权。

根据规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。因此，22万科MTN004的本次持有人会议的本议案生效。

议案二为调整中期票据本息兑付安排的议案：本期中期票据的本金兑付时间展期12个月，调整后兑付时间为2026年12月15日。2026年12月15日偿付本期中期票据全部本金。

同意本议案的22万科MTN004 持有人或持有人代理人共3家，有效表决权数额为404万，占总表决权数额的20.20%；反对本议案的22万科MTN004持有人或持有人代理人共14家，有效表决权数额为1566万，占总表决权数额的78.30%；其他表决权均弃权。

根据规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。因此，22万科MTN004的本次持有人会议的本议案未生效。

议案三为延长本期中期票据的宽限期的议案：将本期中期票据存续期内的本息兑付日之宽限期由5个工作日延长至30个交易日（即宽限期届满日为2026年1月28日，如因节假日安排导致相关交易日发生变化的，以本日期为准，本议案内关于“30个交易日”的表述均以此为准）。

同意本议案的22万科MTN004持有人或持有人代理人共7家，有效表决权数额为1814万，占总表决权数额的90.70%；反对本议案的22万科MTN004持有人或持有人代理人共10家，有效表决权数额为166万，占总表决权数额的8.30%；其他表决权均弃权。

根据规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。因此，22万科MTN004的本次持有人会议的本议案生效。

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