北京
近日，一尔湾亚裔夫妻，因其长期隐瞒其公司巨额现金交易、违反反洗钱 法规并逃避联邦税款，向联邦法院认罪。案件涉及金额高达数亿美元，被联邦执法机构形容为 系统性、持续多年的金融犯罪行为。
根据美国司法部公布的信息，这对夫妻是尔湾居民， 50岁的 Alex Nguyen 与 52岁的妻子 Sam Nguyen，及 他们经营的 Newport Gold Post Inc.，对一项联邦共谋罪认罪。Alex Nguyen 另对一项申报虚假 税表罪认罪。
根据法庭文件显示，Nguyen夫妻在2013年5月至2022年3月期间，拥有并经营多家贵金属相关企业，包 括 Newport Gold Post、Goldtech Assay Laboratory（Infinity）、Sam Bullion and Coin 及 AAPS Bullion。这些企业频繁从客户手中收取大额现金，却明知故犯未按《银行保密法》规定，向 国税局（IRS）申报单笔超过1万美元的现金交易（Form 8300）。
执法人员调查发现，仅 Alex Nguyen 一人，每日从客户处收到的现金就高达20万到100万美元。他不仅未依法申报，还将现金用于向其他珠宝区商家购买贵金属，并与对方约定互相不提交现金交易报告。
更严重的是，两人还曾向IRS与联邦调查局（FBI）作出虚假陈述。
检方指出，Nguyen夫妻及其同谋在至少350次交易中故意未提交或提交虚假、不完整的现金交易报 告，涉及现金总额至少 1.27亿美元。
Alex Nguyen谎称自己自上世纪 80年代起就不再接受现金付款；Sam Nguyen也对执法人员否认收取现金。
执法人员表示，2020年12月，一名买家曾拖着装有14万美元现金的手提箱前来购买白银，其中 一半现金以热封方式包装。Alex Nguyen在未核实身份、未提交申报的情况下，向其出售了超过 5,100盎司白银。
Sam Nguyen在认罪协议中也承认，多次明知不报。2021年7月，她曾在未核实客户身份、未询问 资金来源的情况下，收取10万美元热封包装现金出售金条，并直言“更喜欢这种包装的现金”，即便意识到交易高度可以，任然未依法申报。
为了处理这些现金，夫妻俩利用赌场“洗钱”，夫妻二人还将企业现金带至赌场，再以“赢款”形式兑换成支票，累 计104万多美元，随后存入个人账户使用。
法院估算，五个涉案纳税年度的欠税总额介于176万至187万美元之间。
根据法律， Alex Nguyen最高可被判处 8年联邦监禁； Sam Nguyen最高可面临 5年监禁；Newport Gold Post Inc. 最高处罚50万美元罚款
联邦地区法官已将量刑听证会定于2026年6月5日。
具体刑期，法官会根据认罪情况，量刑。
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