北京
原标题：大数据法律监督模型锁定15起虚假诉讼
“我们已经立案了。”近日，青岛市李沧区检察院接到山东省平度市检察院的反馈，该院对李沧区检察院移送的相关线索决定立案。这是李沧区检察院通过自主研发的大数据法律监督模型锁定的又一起民间借贷领域虚假诉讼案件。
2024年，李沧区检察院在推进数字检察工作中，利用该院研发的民间借贷领域职业放贷人大数据法律监督模型进行数据碰撞比对，筛查出一批异常民间借贷纠纷。办案检察官审查卷宗发现，有15起案件的原告都是青岛某商贸有限公司；债务人均分散各地，缺席审判，且相关借款协议格式高度相似，一系列诉讼依据的关键证据——债务人与公司签订的借款协议书，签署时间、地点高度集中，债务人笔迹相似。检察官逐一联系债务人调查核实，多名债务人均反映从未见过该借款协议书。
原来，彭某、王某等职业放贷人通过网络平台放贷后，为规避关于职业放贷利息不受法律保护的规定，将债权转让给青岛某商贸有限公司，而该公司在无法通知债务人的情况下，伪造债务人签名，炮制出所谓的借款协议书和情况说明，提起虚假诉讼，通过司法判决将债权“洗白”。
面对涉案人员精心编织的谎言，办案检察官一边取证一边委托做笔迹鉴定，灵活采用远程视频询问方式锁定关键证言，使青岛某商贸有限公司编造的所谓92万余元非法债权主张落空。今年8月7日，该系列案件办结。检察官深入剖析办案过程，形成《职业放贷型虚假诉讼识别指引》，进一步完善原有数字模型，成功筛查出58条线索并移送属地检察机关，现已立案5件。11月，民间借贷领域职业放贷人大数据法律监督模型被山东省检察院在全省检察机关推广。
“该系列案件办理实现了从个案纠偏到类案治理的深刻转变，有力维护了司法权威和金融管理秩序。”李沧区检察院民事检察部门负责人陈洁萍表示。
（孙晓冰）
来源：检察日报
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