河北
来源：金融一线
12月11日金融一线消息，中国人民银行丽水市分行行政处罚信息公示表显示，浙江松阳农村商业银行股份有限公司存在以下7项违法行为类型，受到警告，并被罚款115.1万元。
1．违反金融统计管理规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反反假货币业务管理规定；
4违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
5．未按规定履行客户身份识别义务；
6．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
7．违反数据安全管理规定。
吴某丹（浙江松阳农村商业银行股份有限公司财务会计部）、叶某伟（浙江松阳农村商业银行股份有限公司金融市场部）对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，分别被罚款2万元；刘某（浙江松阳农村商业银行股份有限公司古市支行）对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元。
序号
当事人名称
（姓名、职务）
行政处罚
决定书文号
违法行为类型
行政处罚
内容
作出行政处罚
决定机关名称
作出行政处罚
决定日期
公示期限（自公示之日起计算）
1
浙江松阳农村商业银行股份有限公司
丽银罚决字〔2025〕12号
1．违反金融统计管理规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反反假货币业务管理规定；
4违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
5．未按规定履行客户身份识别义务；
6．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
7．违反数据安全管理规定。
警告，并处115.1万元罚款
中国人民银行丽水市分行
2025年12月2日
五年
2
吴某丹（浙江松阳农村商业银行股份有限公司财务会计部）
丽银罚决字〔2025〕11号
对浙江松阳农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
处2万元罚款
中国人民银行丽水市分行
2025年12月2日
五年
3
刘某（浙江松阳农村商业银行股份有限公司古市支行）
丽银罚决字〔2025〕13号
对浙江松阳农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
未按规定履行客户身份识别义务。
处1万元罚款
中国人民银行丽水市分行
2025年12月2日
五年
4
叶某伟（浙江松阳农村商业银行股份有限公司金融市场部）
丽银罚决字〔2025〕14号
对浙江松阳农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
处2万元罚款
中国人民银行丽水市分行
2025年12月2日
五年
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