这个骗局得从大麻行业热起来的时候说起。
2020年初,正好赶上疫情,一个名叫JuicyFields平台冒出来了。它打着投资医疗大麻的旗号,号称普通人能通过网络买虚拟植物,几个月后就能拿高回报。
起步只要50欧元,回报率吹到66%,听起来像天上掉馅饼。结果有186,000多人上钩,总损失645百万欧元。这是欧洲史上最大的大麻投资诈骗案。
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平台怎么运作的?简单说,它卖给你一个虚拟大麻植物,在APP上看它长大,系统显示温室直播,合作伙伴名单一大堆,看起来挺正规。
实际上,这些温室视频是假的,合作伙伴也没真合作。钱从新投资者手里进来,用来付旧投资者的“利润”,经典庞氏结构。没真实种植,没销售,就是靠不断拉人头维持。
JuicyFields在柏林注册,表面是园艺公司,但实际通过瑞士、德国、塞浦路斯等多国壳公司转钱。资金大部分进了加密货币和海外账户,追踪起来超级难。
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幕后大佬是俄罗斯人Sergei Berezin,他精通IT和暗网,还爱大麻和说唱。Berezin用假名Paul Bergholz操作一切,他的网络涉及50多个壳公司在20国洗钱。
Berezin之前搞过Recyclix塑料回收骗局,卷走3900万欧元。
父亲是核科学家,有政治和军事背景,这让很多人怀疑整个事跟俄罗斯高层有牵连,甚至资金可能流向克里姆林宫的无人机工厂或乌克兰相关活动。
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Berezin通过圣彼得堡团队遥控,雇了些傀儡当门面。
比如Alan Glanz,本名Anatoly,以前在俄罗斯开出租车。Berezin给他买西装手表,让他假装CEO,在视频里吹牛,说要打破大麻寡头垄断。
Glanz英语烂得一批,采访结巴,但平台宣传猛,赞助欧洲大麻展,租兰博基尼摆拍,雇YouTuber(油管用户)推销。另一个是Victor Bitner,俄罗斯裔德国人,负责德国分支,开银行账户。
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2021年10月,Bitner想私吞150万欧元,结果被发现,差点被灭口。他跟俄罗斯情报机构有联系,但最后成了调查目标。
还有Stefan von Luxburg,自称贵族,住瑞士城堡,其实头衔假的。他爸是巴伐利亚农民,von Luxburg以前因投资诈骗坐过9年牢,搞假银行和不存在的太阳能风车。
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内部还有Igor Keckchen,每月拿5万欧元,他透露Berezin下令杀Bitner,但他拒绝,跑了,当告密者。Keckchen说平台不光是庞氏,还洗钱,链接哥伦比亚贩毒集团和俄罗斯黑帮。
资金通过塞浦路斯银行混入,看起来像合法生意。Keckchen后来回俄罗斯,车被炸,嫌疑车登记在Berezin的父亲名下。他撤回证词,估计被威胁。
骗局怎么被发现的?
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2022年3月,德国联邦金融监管局(BaFin)盯上,6月禁售植物,罚100万欧元。JuicyFields不理,继续忽悠。7月11日,员工“罢工”,社交群删光,7月13日,账户冻结,钱没了。
这个乱象其实是Berezin故意制造的烟雾弹,分散注意力。
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受害者主要是德国、奥地利、西班牙、葡萄牙人。西班牙有1800多人报案,损失超2400万欧元。很多人倾家荡产,卖房投钱。
平台鼓吹50万投资者、72吨产量,全是假的,没有真大麻,也没有收入,就是圈钱。
调查从2022年开始。西班牙国家法院(Audiencia Nacional)主导,编号Diligencias Previas 57/22。德国检察院跟进,法国也参与。
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2024年4月11日,欧洲警察署(Europol)协调11国行动,400多警察突击38处,逮捕9人。Berezin在多米尼加共和国抓到,那他有三套公寓,50多万加密货币和现金。
Vitaly Markevich是Berezin搭档,还在逃,逮捕令已发。
8月,Berezin引渡到西班牙,现在关着,等审。指控欺诈、洗钱、犯罪组织。波兰检察院有Berezin的线索,但没起诉,也没追钱。
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2024年9月,爱沙尼亚一个俄罗斯人引渡到西班牙作证。德国柏林检察院在10月起诉两个德国人,包括Bitner和von Luxburg,焦点保持小范围,避免太复杂。
2025年,有新进展。西班牙法院年度报告提这案,强调跨国合作。调查挖出更多:资金不光洗钱,还可能支持俄罗斯军事。
Berezin的父亲在2020年去世,但背景让案子牵扯情报。德国媒体报道,Berezin网络跟Wagner集团有联系。受害者律师帮追钱,但曝出他可能两边玩,帮受害者和罪犯。
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这个案件暴露大麻行业乱象,合法化后,市场火,但监管跟不上。JuicyFields用疫情时机,线上忽悠,加密货币藏钱。
俄罗斯黑帮渗入,克里姆林宫默许?专家说这种规模操作,没高层点头办不成。受害者追钱难,大部分资金散在壳公司和加密里。
JuicyFields不是天才发明,就是老套庞氏加现代科技。Berezin聪明,但用在害人上。现在他坐牢,其他人还在逃。案子没完,2025年审判可能曝更多黑幕。
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