北京
“你无法唤醒一个装睡的人，但红包却可以！”在当今数字化社交生活中，抢红包已然成为社交互动中颇为流行的一种方式。然而，一些不法分子却对此动起了歪脑筋，开始利用红包功能，构建起“洗钱”网络……
案例背景：
郭某甲，1997年出生，无固定职业。2024年11月某日，郭某甲在玩网络游戏时结识的朋友“龙哥”与其网聊，感叹赚钱不易之际，“龙哥”向他推荐了一份所谓“轻松赚钱”的工作。“只需帮我在群里抢红包，抢到后按比例分给你”“其余款项提现后交给我”“需多找些已绑定银行卡的QQ号”……在了解到这份“工作”耗时少、回报高后，尽管郭某甲心知此举存在问题，但出于轻松获利的诱惑，他还是决定接受这份“工作”。随后，郭某甲又陆续邀约郭某乙、郭某丙等人加入其中。
洗钱流程如下：
首先，郭某甲创建一个群聊，待郭某乙等人的数十个QQ号加入群聊后，将群二维码发送给“龙哥”。“龙哥”随后指示发红包的人员扫码入群，并安排专人指导其在群内进行发红包的操作。郭某甲等人抢完红包后，随即解散该群聊。接着，他们将所得资金提现至银行卡，通过ATM机取款，汇总后扣除分红及送钱途中的开销。最后，由郭某甲将剩余款项送至“龙哥”指定的地点，将钱放置在指定的角落，并拍摄视频发送给“龙哥”。
案件调查：
经警方调查发现，2024年11月至2025年2月期间，郭某甲在明知可能涉及违法犯罪所得的情况下，仍先后介绍郭某乙、郭某丙以及郭某丁、黄某等多人（郭某丁、黄某等5人另案处理），通过提供QQ账户及银行卡，或在QQ群内抢红包、引导被害人发红包等方式，协助转移资金，并将所得款项取现后交给郭某甲，再由郭某甲转交至上家。
风险提示：
“抢红包”原本是一项娱乐活动，然而一旦被不法分子利用，便会沦为洗钱犯罪的工具，参与者将面临严重的法律风险。请大家提高警惕，切勿因贪图微薄利益而卷入违法犯罪活动，更不可轻信“轻松赚钱”的虚假承诺，以免无意中成为犯罪分子的“帮凶”。
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