贿赂资金流被判令披露，香港上诉法院支持中金香港披露救济令

12月2日，香港上诉法院就中国黄金集团香港有限公司（简称"中金香港"）诉香港和上海汇丰银行（简称"汇丰"）案作出判决，推翻了原审香港高等法院驳回中金香港对汇丰诺维奇救济令申请的决定，支持中金香港要求汇丰披露疑似贿赂资金流向的请求。

这一判决涉及到中金香港正在面对的一起国际仲裁案件。相关纠纷源头还要追溯到10多年前。2013年，中金香港与Global Mining LP、Gerald Metals LLC（合称"Gerald方"）签署协议，收购了Soremi Investments Ltd（简称"SIL"） 65%的股权。SIL为一家注册于英属维尔京群岛的公司，该公司持有位于非洲刚果共和国的Soremi项目。

2020年11月，Gerald方在香港提起仲裁，要求中金香港返还所持有的SIL股份并提出巨额索赔。经过近3年的仲裁程序，仲裁庭于2023年2月至2024年8月间陆续作出4项部分裁决，均对中金香港不利。2024年9月，英属维尔京群岛法院已经任命临时接管人接管SIL。

然而，公开资料显示，2024年4月，中金香港接到举报，称时任Soremi项目主要谈判代表之一的童军虎，在代表中金香港与Gerald方谈判期间，涉嫌收受对方贿赂。

据公开信息梳理，早在2013年5月左右，即中金香港与Gerald方签署协议前，童便秘密参与了SIL与一家名为"北京科宏"的中国公司之间的《咨询协议》谈判，该协议名义上是为Gerald方提供市场与政策咨询，实则涉嫌为支付贿赂搭建通道。

该协议项下的款项并非直接支付给童某或北京科宏，而是汇入一家名为科宏投资有限公司（Kehong Investment Ltd）的英国公司账户。该公司成立于2013年11月1日，由蔡某全资持有，且多年向英国公司注册处申报为"休眠公司"，无实际经营记录。

2014年4月21日，Gerald Holdings LLC向Kehong Investment Ltd在汇丰银行香港分行的账户支付了150万美元。此后，北京科宏又于2015年4月开具两笔各25万美元的发票、2017年3月开具一笔75万美元的发票，均指向Kehong Investment的银行账户（后期账户变更为东亚银行北京分行）。

11月25日，中国内地金华市监察委员会官网发布公告称，中国黄金集团有限公司纪委、浙江省金华市监委对童军虎涉嫌严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查，已将童军虎涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。公告中特别提及，童军虎在中国黄金集团公司开展海外并购项目过程中，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受巨额财物。由此可见，Soremi项目收购交易可能另有隐情。

在童军虎相关违法违纪事实被发现后，中金香港也就Soremi收购案发起一系列新的诉讼，包括要求汇丰银行披露疑似贿赂资金流向。此前香港高等法院判决驳回了中金香港的申请，随后中金香港向香港高等法院上诉。12月2日，香港高等法院判决汇丰银行响应中金香港的请求披露疑似贿赂资金流向是一次里程碑式的进展。

后续随着贿赂资金流向的清晰，会否挖出收购案更多内幕并对中金香港正面临的案件纠纷产生实质性影响？我们将持续关注。