高能环境推进H股上市筹备：修订公司章程及27项治理制度 夯实国际化合规基础

来源：新浪财经-鹰眼工作室

北京高能时代环境技术股份有限公司（证券代码：603588，下称“高能环境”）于2025年12月3日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及27项公司治理制度的修订与制定议案。此次修订旨在满足香港联交所上市规则及境内外监管要求，为公司首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市（下称“本次发行上市”）奠定合规基础。相关议案中，《公司章程（草案）》及9项核心治理制度需提交公司股东会审议。

公司章程四大维度修订聚焦国际化治理适配

根据公告，《公司章程（草案）》主要围绕四大核心板块进行修订，以适配H股上市后的监管环境：

监管规则与信息披露机制升级

新增H股发行上市后适用的香港联交所《上市规则》等境外监管要求，明确公司通知及公告的跨境发出形式与地址规范，强化信息披露的及时性与合规性。

股本管理体系完善

细化H股发行后的股本构成表述，新增H股股份转让的专项条款，明确境外股份流通的合规路径，为跨境股权运作提供制度保障。

股东权利保障与股东会运作优化

针对H股股东增设专项条款，包括股东名册存放地设置、香港地区收款代理人委任机制等；同时完善股东查阅复制公司材料的程序，并细化委托代理人出席表决的操作细则，提升股东权利行使的便利性。

董事会治理效能提升

优化董事连任及临时增补规则，明确董事职责边界，调整董事会专门委员会人员构成，强化独立董事作用，进一步完善公司治理架构的专业化与独立性。

27项治理制度同步修订 9项核心制度需经股东会审议

为全面对接H股上市监管标准，公司对27项内部治理制度进行系统性修订，涵盖决策机制、风险管控、信息披露等关键领域。其中，9项核心制度需提交股东会审议，18项制度由董事会审批生效：

制度名称变更情况是否提交股东会审议《公司章程(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《股东会议事规则(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《董事会议事规则(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《独立董事工作制度(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《投资者关系管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《募集资金使用管理办法(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《关联(连)交易管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《融资与对外担保管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《对外投资决策管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《董事会秘书工作细则(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《审计委员会工作细则(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《审计委员会年报工作规程(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《内部审计制度(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《内幕信息知情人登记备案制度(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《信息披露管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《内部控制制度(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《独立董事年报工作制度(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《年报信息披露重大差错责任追究制度(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《舆情管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《董事会提名委员会工作细则(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《董事会战略决策委员会工作细则(草案)(H股发行并上市后适用)》修订《董事会成员及雇员多元化政策(草案)(H股发行并上市后适用)》新增《利益冲突管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)》新增《风险管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)》新增《董事、高级管理人员离职管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)》修订

生效机制明确：以H股上市日为界切换治理体系

公告明确，《公司章程（草案）》及相关制度经股东会审议通过后，将自本次H股在香港联交所上市之日起正式生效，公司现行《公司章程》及对应议事规则届时同步失效。在新制度生效前，公司现行治理体系继续适用。

此次治理制度修订标志着高能环境H股上市筹备工作进入关键阶段，通过构建符合境内外双重监管要求的治理架构，公司将进一步提升规范化运作水平，为国际化战略布局奠定基础。市场人士指出，H股上市后，高能环境有望借助香港资本市场拓宽融资渠道，增强品牌国际影响力。

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