华钰矿业（601020）董事会审议通过三项议案 拟增加董事会人数并修订公司章程

来源：新浪财经-鹰眼工作室

12月3日，西藏华钰矿业股份有限公司（证券代码：601020，证券简称：华钰矿业）召开第五届董事会第八次会议。会议以现场结合电话会议形式举行，审议通过了包括制定部分公司治理制度、增加董事会人数并修订公司章程、召开临时股东会在内的三项议案，为公司治理结构优化和规范运作奠定基础。

会议召开情况概述

据公告披露，本次董事会会议通知于2025年11月28日以书面及电子方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2025年12月3日在公司北京分公司会议室召开，由董事长刘良坤主持。会议应到董事8人，实到董事8人，高级管理人员列席会议。公告强调，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

审议通过三项议案 多项治理举措落地

本次董事会重点审议并通过了三项议案，具体内容如下：

议案名称 主要内容 表决结果 后续安排 《关于制定部分公司治理制度的议案》 根据最新监管规则要求，制定《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《西藏华钰矿业股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》，以完善公司治理体系 8票同意、0票反对、0票弃权 相关制度已同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 《关于增加董事会人数暨修订<公司章程>及其附件的议案》 结合公司战略规划、业务拓展及治理需要，拟增加董事会人数，并对《公司章程》及附件《董事会议事规则》相关条款进行修订 8票同意、0票反对、0票弃权 该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议 《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》 确定于2025年12月19日下午14:30在公司北京分公司会议室召开2025年第五次临时股东会 8票同意、0票反对、0票弃权 临时股东会相关公告已同日披露

优化治理结构 助力长期发展

此次董事会通过的多项议案中，“增加董事会人数并修订公司章程”备受关注。公告指出，此举旨在适应公司战略发展及内部规范治理需求，具体修订内容将在后续披露的公司章程修订案中详细说明。市场分析认为，董事会规模的调整可能为公司引入更多专业人才，提升决策效率，支持业务拓展。

此外，公司同步制定离职管理及商誉减值测试相关制度，进一步强化了对董事、高管人员履职的全流程管理，以及对商誉等重要资产的风险管控，体现了公司对监管要求的积极响应和治理水平的持续提升。

根据安排，公司2025年第五次临时股东会将对上述需审议的议案进行表决，具体会议事项可查阅公司同日披露的临时股东会通知。

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