聆达集团拟取消监事会并修订公司章程 强化审计委员会职能及股东权利保障

来源：新浪财经-鹰眼工作室

聆达集团股份有限公司（以下简称“聆达集团”）于2025年12月2日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。根据公告，公司拟对《公司章程》进行多项修订，核心包括取消监事会、强化董事会及审计委员会职能、优化股东权利保障机制等，以适应法律法规要求及公司经营发展需要。

核心修订：取消监事会，审计委员会承接其职能

公告显示，本次章程修订最显著的变化是取消监事会设置，并将原监事会的职权全部转移至董事会下设的审计委员会。修订后，审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权，包括审核公司财务信息披露、监督内外部审计工作、提议召开临时股东会等。

具体来看，原章程中关于监事会组成、职权、会议召开等条款（如第一百四十三条至第一百四十八条）均被删除，取而代之的是强化审计委员会职能的相关规定。修订后，审计委员会成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占比过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会需对财务会计报告、内外部审计机构聘用、财务负责人任免等事项进行审议，并提交董事会决策。

公司治理结构优化：董事会及股东权利调整

除取消监事会外，本次修订还对公司治理结构进行了多维度优化：

法定代表人职责明确化

新增条款明确，法定代表人以公司名义从事的民事活动法律后果由公司承受，其职权限制不得对抗善意相对人；若法定代表人因执行职务造成他人损害，公司承担民事责任后可向有过错的法定代表人追偿。同时规定，董事长辞任即视为辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人。

股东权利与决策机制优化

修订后，股东查阅权进一步细化，连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可查阅公司会计账簿及凭证，并可委托会计师事务所、律师事务所等中介机构协助。此外，股东会提案权门槛降低，单独或合计持有公司1%以上股份的股东即可提出临时提案，较原3%的比例有所放宽。

在关联交易审议方面，章程明确关联股东需回避表决，决议需经非关联股东所持表决权半数以上通过；若涉及特别决议事项，则需非关联股东表决权2/3以上通过。

董事会职权与决策程序调整

董事会职权在修订后更加聚焦战略决策与风险控制，新增对公司对外信贷、资产抵押的审批权限（单次不超过最近一期经审计总资产20%，累计不超过70%）。同时，董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会职责进一步明确，其中提名委员会负责董事及高级管理人员遴选，薪酬与考核委员会制定高管薪酬政策并进行考核。

内部审计与利润分配政策强化

为弥补监事会取消后的监督职能，本次修订重点强化了内部审计制度。章程新增条款明确，公司内部审计机构需保持独立性，不得置于财务部门领导之下或与财务部门合署办公，直接向董事会负责并接受审计委员会监督指导。内部审计机构需对公司业务活动、风险管理、内部控制等进行监督检查，并参与内部控制评价报告的出具。

利润分配政策方面，修订后明确公司现金股利政策目标为“不固定股利分配方式”，当公司最近一年审计报告为非无保留意见、资产负债率高于70%时，可暂不进行利润分配。同时规定，股东会通过利润分配方案后，公司需在2个月内完成股利派发。

发起人持股情况披露

公告同时披露了公司设立时发起人的持股情况。公司2008年11月由大连力科技术工程有限公司及19名自然人股东发起设立，设立时发行普通股3300万股，每股面值1元。其中，大连力科技术工程有限公司持股1781.6436万股，占比53.9892%，为第一大股东；自然人股东唐金泉持股791.8416万股，占比23.9952%，为第二大股东。

序号发起人姓名或名称认购股份数额(万股)持股比例(%)出资方式1大连力科技术工程有限公司53.9892%净资产2唐金泉23.9952%净资产3何启贤5.9988%净资产4于庆新5.9988%净资产5阎克伟5.9988%净资产6韩忠环0.4067%净资产7韩志勇0.3728%净资产8刘艳军0.3253%净资产9张军0.2846%净资产10何荣贵0.244%净资产11唐兆伟0.244%净资产12陈光亮0.244%净资产13张源0.244%净资产14胡印胜0.244%净资产15芦兴源0.244%净资产16方亮0.244%净资产17李德付0.2237%净资产18于海0.2237%净资产19贺永贵0.2372%净资产20陈爱军0.2372%净资产

本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。聆达集团表示，修订旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率及合规水平，更好地保障股东及公司整体利益。市场分析认为，取消监事会并强化审计委员会职能，符合当前上市公司治理优化趋势，有助于减少治理层级、提升监督效率。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。