币圈赚了大钱安全出金后就真的落袋为安了吗？

以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

—————以一己之力为法咨公司正名—————

所有的人都在教你如何安全出金，其实都是几年前的东西了，想要安全出金没什么困难的，找熟悉且信任的人而已。

首选是找身边认识的朋友，是真正的朋友而不是你所谓的网友，必须熟悉对方身份，如果没有就找个熟悉且信任的币商，然后清空你的信用卡，或者贷款出来，然后重新找一张没什么用的卡来接收资金，然后立刻归还贷款或者信用卡。

这样即使你的卡被冻结了资金也是别人拿不走的，除了这个办法其他任何办法都是要产生极大的经济损失。

但是这样依然无法让你避免冻卡，这仅仅是出金安全的知识，最简单的办法就是找熟悉且信任的人给你现金，只要你不被骗不被套路，那么这就是最安全的方法，不要让那些忽悠你的什么律师告诉你现金也是黑的。

现金就放家里什么都不要动就行了。

很多人以为自己出金了只要没冻卡就认为完事大吉，但是当你一个散户甚至你的卡都没资金出入，账户突然大额进账的时候，一定会触发反洗钱预警。

你看这个案例还是私人银行开户的，卡片交易了几笔就出现了反洗钱预警，普通人的账户大额进入资金一定会被监管，所以那些号称笔钱赚了财富自由的，你就问他反洗钱怎么解决的？

他告诉你找大宗商家出，一笔到账然后就会所嫩模了，六叔告诉你他一定会是吹牛X的。

其实我们普通人只要你正常使用，日常生活工作是根本不会触发这些体系的，交易金额和交易频率的异常变化才有机会触发这些，比如你是打工搬砖的，你说你平时的交易金额较小，就吃个猪脚饭那么十几二十块钱，现在突然想通了想进入币圈梭哈，突然出现大额交易，或者交易频率明显增加，这就会触发第一阶段的预警，且没有合理的解释，如没有开展大型促销活动或新的业务合作等，就需要重点关注，但这时候还不会直接风控你。

你资金的流向不要不存在不合理的情况，例如，资金在多个账户之间频繁快速转移，而且这些账户之间没有明显的经济关联或合理的交易背景；

或者资金流向高风险地区或被制裁国家，如一些洗钱高发的离岸金融中心或存在恐怖主义活动的地区，这就是很多币圈的人说什么润出去再汇回来，不太可能的地方，他们只是嘴巴上口嗨而已。

另外，资金在流入和流出时的账户性质不符也会怀疑你，个人资金大量流入企业账户用于非经营性用途。

你如果交易时间和地点的异常情况，例如，在非营业时间进行大量交易，或者客户经常在不同地区、甚至不同国家的多个网点进行交易，且这些交易没有合理的商业或个人原因。

如果一个客户频繁在深夜进行跨境转账，且转账金额较大，就需要调查其交易的真实目的。

这就是为什么很多人晚上上分的时候会遭遇保护性止付的原因，你上分的账户刚好也是涉诈监管账户，你半夜打钱给对方，你不被反诈预警谁被呢？

你自己必须对交易目的解释清楚，不要含糊不清、前后矛盾，这可能是可疑资金的迹象。

例如，你如果进行一笔大额资金转账，声称是用于购买商品，但无法提供商品的详细信息，如品牌、型号、供应商等，或者所提供的信息与实际情况不符，转账金额与商品价格相差悬殊，就会出问题，你所真实的交易最好每一笔都备注好。

如果你卖出虚拟币，首先是要确保资金安全，然后不要快进快出，正常留存即可，千万不要参与网络赌博、虚拟币出金等。

那么如果你真的在币圈赚了非常多的钱，如何才能落袋为安呢？第一个概念就是先换成非币圈资金，甚至叫可溯源资金你才能安全落地。

首先你可以把数字资产当资产用，而不是必须换成法币，任何人告诉你润出去或者去换成外汇都是想收割你。

如果你真的要换成法币，那么一定是资金来源可溯源，你在任何人问你的情况下都能说清楚合法来源，那么你就算落袋为安了。

于是最后一关，好好守好你的财富，不要加杠杆不要借贷不要创业，资金是你的士兵，你就是自己资金的司令，你如何排兵布阵如何最低损失去战斗，这才是你的能力。

而不是每一次都是靠运气，当然如果你真的有合规需求，可以和六叔建立联系。