东方嘉盛注册资本增至3.78亿元 拟取消监事会转由审计委员会履职

来源：新浪财经-鹰眼工作室

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛）于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第八次会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事孙卫平主持，高级管理人员列席。会议审议通过了注册资本变更、公司章程修订、治理制度完善及召开临时股东大会等多项议案，其中公司拟取消监事会并转由董事会审计委员会行使相关职权，引发市场对其治理结构调整的关注。

注册资本增至3.78亿元 章程修订聚焦治理效能提升

会议审议通过的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》显示，因公司实施2024年度权益分派及资本公积转增股本，股本总额由269,762,480股增加至377,667,472股，注册资本相应由2.6976亿元增至3.7767亿元（约3.78亿元）。基于此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

更为关键的是，为提升治理效能、精简管理流程，公司计划不再设置监事会和监事。根据《中华人民共和国公司法》及相关配套规则，原由监事会行使的职权将转由董事会审计委员会承接。过渡期安排方面，在股东会审议通过该议案前，第六届监事会仍将按规定履行职能；议案通过后，《监事会议事规则》将废止，监事会停止履职，监事自动解任，公司现有制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。公司已就相关安排知会全体监事，并对其任职期间的贡献表示感谢。

该议案尚需提交股东大会审议，作为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。公司同时提请股东大会授权管理层办理工商登记备案等事宜，授权有效期至相关事项办理完毕。修订后的《公司章程》已在巨潮资讯网披露。

29项治理制度同步修订或制定 夯实合规基础

为配合治理结构调整，会议逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及29项具体制度的修订或制定，涵盖股东大会议事规则、信息披露管理、董监高行为规范等多个领域，所有制度均以7票同意、0票反对、0票弃权获通过。

制度名称 表决结果 关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《董事会议事规则》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《提名委员会实施细则》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《审计委员会实施细则》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《战略发展委员会实施细则》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《信息披露管理制度》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《子公司管理制度》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《关联交易管理办法》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《募集资金管理制度》并更名的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《对外担保管理制度》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《对外投资管理办法》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《委托理财管理制度》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《总经理工作细则》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权 关于修订《内部审计制度》的议案 议案 2.29《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》 关于修订《独立董事年报工作规程》的议案 7票同意，0票反对，0票弃权

拟定12月17日召开临时股东大会

为推进上述议案落地，会议同时审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟定于2025年12月17日14:30召开临时股东大会，具体事项详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

市场分析认为，东方嘉盛此次治理结构调整旨在通过精简管理层级、强化审计委员会职能提升决策效率，相关议案的后续股东大会审议结果及实施效果值得关注。

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