盛达金属资源股份有限公司重大治理结构调整：取消监事会 审计委员会接棒履职

来源：新浪财经-鹰眼工作室

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“盛达金属”）近日发布公告，宣布根据新《公司法》及配套法规要求，对《公司章程》及其附件进行系统性修订。此次修订涉及公司治理结构重大调整，包括将“股东大会”统一更名为“股东会”、取消监事会建制并将其职权移交董事会审计委员会行使，同时强化法定代表人责任机制与董事会专业化建设。

核心修订要点解析

治理架构重塑：监事会职能并入董事会审计委员会

公告显示，公司决定不再设立监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会承接。修订后，审计委员会将负责审核财务信息披露、监督内外部审计工作及内部控制，其成员需由3至5名非高管董事组成，且独立董事占比过半，召集人须为独立董事中的会计专业人士。这一调整标志着公司治理结构从“三会一层”向“董事会中心主义”转型，旨在提升决策效率与监督专业性。

会议机制调整：股东会制度全面升级

• 名称变更：原“股东大会”统一修订为“股东会”，相关议事规则同步更新。
• 召集权调整：临时股东会提议权由“监事会”变更为“审计委员会”，单独或合计持股10%以上股东可在审计委员会未履职时自行召集。
• 提案门槛降低：股东提交临时提案的持股比例要求从3%降至1%，中小股东话语权进一步提升。

法定代表人责任机制强化

新增条款明确，法定代表人辞任视为同时辞去职务，公司需在30日内确定新任人选；法定代表人执行职务致他人损害的，公司承担责任后可向有过错者追偿。这一修订呼应了新《公司法》对高管责任追溯的强化要求。

董事会专业化建设深化

董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四大专门委员会，其中审计委员会全面接管原监事会职权。独立董事制度进一步完善，要求其每年自查独立性，董事会需出具专项评估意见并披露。

修订前后核心条款对比

修订事项 修订前 修订后 最高权力机构名称 股东大会 股东会 监督机构设置 设监事会及监事 取消监事会，职权由审计委员会行使 法定代表人辞任处理 无相关规定 辞任后30日内确定新人选 股东临时提案持股要求 3%以上股份 1%以上股份 董事会专门委员会职责 辅助决策 审计委员会行使监事会职权

市场影响与解读

此次修订是盛达金属响应新《公司法》过渡期安排的关键举措，通过治理结构扁平化提升决策效率，同时强化独立董事与审计委员会的监督职能。业内分析指出，取消监事会后，审计委员会的独立性与专业性将成为治理有效性的核心，公司需进一步完善相关工作细则以确保监督职能落地。

公告强调，修订后的章程及附件自股东会审议通过之日起生效。公司将据此优化内部流程，提升治理透明度，切实保障股东尤其是中小投资者的合法权益。

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