美国对妙瓦底电诈的调查报告

2025年，美国对涉及缅甸电诈一事相继发布了3份声明，都聚焦在妙瓦底地区。下面，我们通过这3份声明看一下美国对妙瓦底电诈调查报告的梗概。

妙瓦底的地理位置

一．第一份声明

2025年5月，美国发布对缅甸克伦民族军（KNA）实施制裁的声明。

这里需要说明一下，克伦民族军（KNA）前身为克伦边防军（BGF），其首领为苏奇督（Saw Chit Thu）。2023年缅北发起10.27军事行动后，缅甸境内各民地武纷纷起事，缅甸民族团结政府（NUG）也加入作战序列，缅甸内战进入白热化，缅甸政府军在战场上节节失利。在克伦邦，克伦民族联盟（KNU）与人民保卫军（PDF）组成联军，在2023年底南下进攻妙瓦底地区。

在这种背景下，2024年1月，苏奇督宣布克伦边防军（BGF）与缅甸军方划清界限，不再接受官方资金和物资，把“克伦边防军（BGF）”番号改为“克伦民族军（KNA）”，脱离政府军序列。苏奇督宣布与缅甸军方划清界限还有一个重要原因，就是当时缅甸军方已经决定将缅北白所成移交给中国，苏奇督从白所成身上看到了自己，担心敏昂莱也会将其引渡出去。

2024年4月，在妙瓦底的围城战期间，苏奇督与缅甸军方讨价还价，在获得军方庇护的条件下，苏奇督对克伦民族同盟（KNU）与人民保卫军（PDF）作战。之后，苏奇督将妙瓦底城区交还给缅军，趁机扩大了很多外围地盘。

5月5日，美国财政部（OFAC）发布对克伦民族军（KNA）制裁的声明

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将克伦民族军（KNA）列为跨国犯罪组织，并对该组织领导人苏奇督（Saw Chit Thu）及其两个儿子苏托哈尔木（Saw Htoo Eh Moo）和苏奇奇乌（Saw Chit Chit）实施制裁，指控其从事网络诈骗、人口贩运和跨境走私活动。

美方指出，克伦民族军（KNA）控制的地区位于泰缅边境，是多个网络诈骗集团的聚集地。同时，克伦民族军（KNA）在犯罪活动中因与缅甸军方的关系而受益。在过去3年里，来自缅甸等地的网络诈骗使美国受害者损失了数十亿美元。据估计，美国人的经济损失在2022年达到20多亿美元，2023年达到35多亿美元。

美方指出，克伦民族军（KNA）总部位于妙瓦底镇水沟谷。克伦邦的大多数网络诈骗集团都在克伦民族军（KNA）控制的边境地区活动。尽管克伦民族军（KNA）于2024年3月更名，以试图与缅甸军政府保持距离，但仍在继续与缅甸军方合作。

美国OFAC公布的克伦民族军（KNA）控制的妙瓦底园区

美方指出，克伦民族军（KNA）通过将其控制的土地出租给犯罪集团，以及为人口贩运、走私和出售用于为诈骗活动提供能源的公用设施提供支持，从网络诈骗中获取巨额利润，并在诈骗窝点提供安保服务。

美方指出，克伦民族军（KNA）领导人苏奇督是缅甸诈骗经济的核心人物，其因参与诈骗团伙和缅甸军政府于2023年被英国制裁，2024年被欧盟制裁。苏奇督任命他的两个儿子担任克伦民族军（KNA）军官。其中，苏托哈尔木在克伦民族军（KNA）下属的商业企业中拥有股份，包括网络诈骗中心；苏奇奇乌则积极参与军方行动，与军政府协同作战，并指挥克伦民族军（KNA）对抗反政府组织。

二．第二份声明

2025年9月，美国发布对东南亚网络诈骗中心实施制裁的声明。

9月8日，美国财政部（OFAC）发布对缅甸和柬埔寨诈骗中心制裁的声明

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对东南亚地区诈骗中心实施制裁，涉及9个缅甸妙瓦底运营的涉案目标，该地区在克伦民族军（KNA）的保护下。此外，还包括10个位于柬埔寨的涉案目标。

美方指出，2024年，东南亚的诈骗活动使美国人损失了至少100亿美元，比上一年增长了66%，美国财政部将动用全部工具打击该地区有组织的犯罪活动。

美方指出，克伦民族军（KNA）通过与缅甸军方的合作，控制了缅甸东部克伦邦的部分领土，其领导人苏奇督等从跨国犯罪中获利，包括利用被贩运的劳动力运营网络诈骗中心，以及出售为这些诈骗活动提供能源的公用设施。

美方指出，亚太新城由苏奇督和佘智江创建。8年间，他们将该地区改造成一个“度假城市”，专为赌博、贩毒、卖淫和诈骗活动量身打造。缅甸亚太国际控股是克伦民族军（KNA）控股公司CLM Co.与佘智江的亚太国际控股集团的合资企业，该合资企业佘智江持有70%的股份，CLM Co.持有30%的股份。亚太新城的日常业务运营部分由苏奇督的亲信苏敏敏乌 (Saw Min Min Oo)负责。

美国OFAC公布的佘智江与克伦民族军（KNA）利益链

美方指出，克伦民族军（KNA）领导人苏奇督通过两个亲信，苏丁温（Saw Tin Win）和苏敏敏乌 (Saw Min Min Oo) ，控制妙瓦底的诈骗中心并为诈骗团伙提供安全保障。苏丁温经营瑞敏通银工业制造公司（Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited），该公司与泰国能源供应商签订合同，为妙瓦底地区提供电力供应。苏敏敏乌负责运营和管理克伦民族军（KNA）下属多家公司，担任如Chit Linn Mying有限公司、Chit Linn Myaing丰田公司、Chit Linn Myaing矿业公司及亚太国际控股集团有限公司的董事会成员。

三．第三份声明

2025年11月，美国发布对民主克伦仁爱军（DKBA）和泛亚集团（Trans Asia）实施制裁的声明。

11月12日，美国财政部（OFAC）发布对民主克伦仁爱军（DKBA）和泛亚集团（Trans Asia）制裁的声明

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对民主克伦仁爱军（DKBA）及其4名领导人实施制裁，指控其支持针对美国人的网络诈骗中心。同时，OFAC还对泰国泛亚国际控股集团、Troth Star公司制裁，因其与DKBA和其他武装组织合作发展诈骗中心。

美国成立由联邦调查局（FBI）、特勤局（USSS）、缉毒局（DEA）、司法部刑事司、哥伦比亚特区检察官办公室等多个部门组成的哥伦比亚特区反诈骗中心突击部队（SCSF - District of Columbia Scam Center Strike Force），利用政府所有可用工具，对包括缅甸、柬埔寨、老挝在内的东南亚诈骗集团及其头目进行侦查、摧毁和起诉。

美国派遣联邦调查局（FBI）特工赴曼谷与泰国皇家警察战情室特遣队（Royal Thai Police War Room Task Force）合作，旨在打击缅甸妙瓦底和泰国湄索地区的诈骗据点。

美方指出，妙瓦底泰昌园区是针对美国人实施网络诈骗的窝点。该园区由民主克伦仁爱军（DKBA）控制并提供安全保障，DKBA在缅甸内战中支持缅甸军方。泰昌园区由DKBA领导人赛觉腊（Sai Kyaw Hla）及总部位于泰国湄索的泛亚集团（Trans Asia）共同创立。

美方指出，泛亚集团还与其他实体签订了土地租赁合同，包括被美国列名的克伦民族军（KNA）和总部位于缅甸的Troth Star公司。泛亚集团开发的其他诈骗园区，如妙瓦底的环亚园区、KK园区。美方认定查穆·萨旺（又名“于建军”）是泛亚集团的董事，对其实施制裁。

美国OFAC负责反恐和金融情报的副部长约翰·赫尔利（John Hurley）表示：

-本届政府将动用我们拥有的一切手段，追捕这些网络罪犯，无论他们在哪里，以保护美国家庭免免受其剥削。

通过以上可以发现，在美国对妙瓦底赌诈的调查报告中，涉案目标直指克伦民族军（KNA）和民主克伦仁爱军（DKBA），以及依附这两支武装力量的亚太国际控股和泛亚国际控股两个赌诈集团。

在美国与11月12日发布声明的同一天，佘智江从泰国被引渡回中国。11月13日，克伦民族军（KNA）领导人苏奇督从公众视野中消失至今。11月15日，缅甸代总统敏昂莱表示“把清除缅泰边境的KK园区作为一项国家职责来落实”。11月17日，克伦民族军（KNA）发言人奈貌佐对表示“将彻底清除水沟谷网络诈骗”。

佘智江是苏奇督的一块心病，他掌握妙瓦底赌诈深度内幕和大量盘根错节的利益关系。对苏奇督来说，佘智江咬出他是板上钉钉的事，相比前鉴不远的缅北白所成案由中方主导引渡和审判，而苏奇督面临的国际引渡和审判则更加多元，敏昂来根本保不住他。

佘智江与苏奇督（Saw Chit Thu）

除了佘智江这块心病，美国的一纸声明发布后，随即成立哥伦比亚特区反诈骗中心突击部队，苏奇督被直接吓破了胆，玩起了“消失”。

然后我们再看缅甸军方和克伦民族军（KNA）近期在妙瓦底地区进行的如火如荼的“清缴”和“拆楼”活动。

在妙瓦底南部的KK园区，在涉及635栋建筑（A区148栋/B区73栋/C区414栋）中，截至11月26日，已拆除246座。

妙瓦底KK园区拆毁现场

在妙瓦底北部的水沟谷地区，截至11月26日，缅甸当局已抓捕2042名电诈嫌疑人，并查获电脑3098台、手机21750部、星链卫星接收设备102套。

妙瓦底水沟谷缴获现场

此外，11月25日，克伦民族联盟（KNU）发布了一则声明，该组织在与缅甸政府军、民主克伦仁爱军（DKBA）作战中，控制了位于妙瓦底镇区以南约16公里处的弗卢（敏拉班），并攻占了DKBA营地和顺达电诈园区，控制约2000人的电诈嫌疑人。克伦民族联盟（KNU）表示，其寻求国际社会合作，共同打击缅泰边境电诈活动。鉴于克伦民族联盟（KNU）与美国的关系，应与哥伦比亚特区反诈骗中心突击部队达成了合作。