日月股份非独立董事及董事会秘书王烨离任

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月22日，日月股份公告，因个人原因，王烨先生不再担任非独立董事及董事会秘书职务。

聘任卢建波先生为公司董事会秘书。资料显示，卢建波，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任天健会计师事务所经理，宁波旭升集团股份有限公司财务负责人，浙江哲琪投资控股集团有限公司财务总监。于2025年9月加入公司，现任浙江皇马科技股份有限公司、安乃达驱动技术（上海）股份有限公司、浙江德硕科技股份有限公司独立董事，北仑税务学会会长。

资料显示，王烨，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任浙江三花集团有限公司结算中心主任，浙江三花股份有限公司财务部副部长、部长，常州兰柯四通阀有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

根据2024年报数据，剔除独立董事、监事会主席、监事后，日月股份共有8位董事和高级管理人员。从年龄看，日月股份董事和高级管理人员平均年龄为50岁，年龄中位数为51岁，其中，董事长、总经理及非独立董事傅明康年龄最高为62岁，非独立董事傅凌儿年龄最小为36岁。从薪酬看，董事和高级管理人员合计领取报酬386.31万元，平均薪酬48.29万元，年薪中位数为48.76万元。其中，董事长、总经理及非独立董事傅明康薪酬最高为75.66万元，非独立董事傅凌儿薪酬最低为4.07万元（2024年任期不满1年的不参与统计）。

姓名职务任期起始日期任职终止日期2024薪酬(万元)相对上年增减(万元)年龄傅明康董事长202307312026073075.6632.4062总经理20140621-非独立董事2023073120260730张建中副总经理202005182025112160.1313.5755非独立董事2023073120251121虞洪康副总经理20140621-59.7220.0161职工董事2025093020260730周建军非独立董事202307312026073049.3133.1752王烨非独立董事202307312025112148.2010.7250董事会秘书2016013020251121李凌羽技术负责人20230731-46.8527.8344朱恒盛销售负责人20230731-42.3716.5240傅凌儿非独立董事20230731202607304.07-1.0736

近三年董事和高级管理人员薪酬方面，2022年薪酬总额为216.80万元，2023年薪酬总额为233.16万元，2024年薪酬总额为386.31万元。从2022年到2024年，董事和高管薪酬总额增加169.51万元，增幅78.19%。

日月股份公司股价从2022年末的19.00元，到2024年末的11.72元，跌幅38.33%。可以看出，在公司股价下跌的情况下，董事和高管的薪酬总额仍然增长。

股价与薪酬202420232022董事和高管薪酬(万元)386.31233.16216.80年度股价涨跌幅0.18%-38.44%-37.77%年末股价(元)11.7211.7019.00

数据显示，近一年，日月股份发生董监高变更5人次，具体如下。

2025年4月29日，日月股份公告，杜志先生新任财务负责人。资料显示，杜志，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师、税务师。历任常州市同和纺织机械制造有限公司财务总监、坛墨质检科技股份有限公司财务总监、公司财务管理中心总监，现任公司财务负责人。

2025年10月10日，日月股份公告，虞洪康先生不再担任非独立董事，新任职工董事。资料显示，虞洪康，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任鄞县马铁厂生产科副科长，宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科副科长，宁波日月机械铸造公司生产科副科长，宁波日月集团有限公司生产科长、副总经理、监事，宁波日星铸业有限公司监事，宁波日月铸造有限公司董事，宁波宁动日月铸造有限公司董事，宁波教育实业集团有限公司董事。现任日月重工股份有限公司职工董事、副总经理。

2025年11月22日，日月股份公告，卢建波先生新任副总经理及董事会秘书。资料显示，卢建波，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任天健会计师事务所经理，宁波旭升集团股份有限公司财务负责人，浙江哲琪投资控股集团有限公司财务总监。于2025年9月加入公司，现任浙江皇马科技股份有限公司、安乃达驱动技术（上海）股份有限公司、浙江德硕科技股份有限公司独立董事，北仑税务学会会长。

2025年11月22日，日月股份公告，张建中先生不再担任副总经理及非独立董事。资料显示，张建中，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级工程师。历任宁波宁动日月铸造有限公司车间主任，公司车间主任、三分厂厂长，宁波日星铸业有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

2025年11月22日，日月股份公告，傅凌晓先生新任常务副总经理。资料显示，傅凌晓，男，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任麦格纳集团生产制造工程师，ABC集团CAE工程师，通用汽车集团项目机械工程师，庞巴迪航空公司项目工程师。于2022年9月加入公司，担任运营总监。

综上所述，本次离任的非独立董事及董事会秘书王烨，年龄50岁，在上述董事和高管中排5/8，2024年薪酬为48.20万元，在董事和高管中排5/8，新任董事会秘书卢建波年龄41岁，对公司有何影响，新浪财经-鹰眼工作室将持续关注。

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