津膜科技（300334）拟调整治理架构：取消监事会并修订公司章程审计委员会将行使监事职权|独立董事

津膜科技（300334）拟调整治理架构：取消监事会并修订公司章程审计委员会将行使监事职权

2025-11-21 20:24:35　来源: 新浪财经

天津举报

分享至

来源：新浪财经-鹰眼工作室

天津膜天膜科技集团股份有限公司（证券简称：津膜科技，证券代码：300334）于2025年11月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过多项重要议案，核心涉及公司治理架构调整及治理制度修订。根据公告，公司拟取消监事会，由审计委员会承接原监事会职权，并同步修订《公司章程》及多项内部治理制度，相关方案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

治理架构迎重大调整：监事会将取消，审计委员会接任监事职权

公告显示，本次治理架构调整主要基于中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法规要求，并结合公司实际情况推进。具体调整内容包括：公司将不再设置监事会或监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使；《监事会议事规则》等与监事会相关的制度条款相应废止；现任监事会主席施耀华及监事赵鹏、侯雪征的职务将自然免除。

为落实上述调整，公司拟修订《公司章程》，并提请股东会授权董事会办理治理架构调整、章程备案等相关事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕止。该议案经董事会审议后，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过，后续将提交临时股东会表决。

17项治理制度同步修订，强化合规运作水平

除治理架构调整外，董事会还审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，对17项内部制度进行修订，以适应治理架构变化并提升规范运作水平。此次修订涉及股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作细则及投融资、关联交易等核心管理制度，且所有涉及监事会、监事的规定均不再适用。

修订的具体制度及表决情况如下：

临时股东会将审议核心议案，治理改革进入落地阶段

为推进上述事项，董事会同时审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》，公司将另行公告股东会召开的具体时间、地点及议案详情。市场分析认为，此次治理架构调整是津膜科技响应新《公司法》要求、优化治理结构的重要举措，审计委员会承接监事职权后，公司需进一步明确其履职流程及监督机制，以保障股东及债权人权益。

本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中8名以通讯方式参会），会议由董事长范宁主持，监事会成员及部分高级管理人员列席，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.