佛山照明（000541）董事会审议通过多项治理制度修订议案 涉及公司章程及议事规则

来源：新浪财经-鹰眼工作室

佛山电器照明股份有限公司（股票简称：佛山照明，A股代码：000541；B股代码：200541）于2025年11月20日发布第十届董事会第十四次会议决议公告。会议全票审议通过了包括《公司章程》修订在内的五项议案，相关事项尚需提交公司股东大会审议。

本次董事会会议于2025年11月13日以电子邮件方式发出通知，11月20日以书面传真形式召开。公司8名董事均参与表决，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

审议议案名称 表决结果 后续安排 修订《公司章程》 同意8票，反对0票，弃权0票 提交股东大会审议 修订《股东会议事规则》 同意8票，反对0票，弃权0票 提交股东大会审议 修订《董事会议事规则》 同意8票，反对0票，弃权0票 提交股东大会审议 修订《募集资金管理制度》 同意8票，反对0票，弃权0票 提交股东大会审议 召开2025年第二次临时股东会通知 同意8票，反对0票，弃权0票 披露专项会议通知

公告显示，本次制度修订涉及公司治理核心领域。其中《公司章程》修订内容将通过巨潮资讯网披露的《修订对比表》及新版章程全文详细呈现，预计将进一步完善公司法人治理结构，优化决策程序。同步修订的股东会议事规则、董事会议事规则及募集资金管理制度，旨在提升公司规范运作水平，保障投资者权益。

公司同时宣布，2025年第二次临时股东会的具体召开时间、股权登记日及议案详情，将以另行发布的会议通知为准。市场分析认为，此次系列制度修订可能与监管政策更新或公司战略调整相关，后续需关注股东大会审议结果及修订条款对公司治理效率的实际影响。

佛山照明董事会强调，所有议案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述。投资者可通过巨潮资讯网查阅各项制度修订的具体文本。

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