绿城水务董事会审议通过增加国有独享资本公积等议案 12月8日召开临时股东会

来源：新浪财经-鹰眼工作室

广西绿城水务集团股份有限公司（证券代码：601368，证券简称：绿城水务）于2025年11月21日披露第五届董事会第二十九次会议决议公告。公司董事会于11月19日以通讯表决方式召开会议，审议通过了增加国有独享资本公积、修订内幕信息知情人登记制度及董事会秘书工作制度等多项议案，并决定于12月8日召开2025年第三次临时股东会。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会会议通知及资料于2025年11月14日以电子邮件方式送达全体董事，会议表决截止时间为11月19日上午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，由董事长黄东海先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定。

多项议案获审议通过

本次董事会重点审议了四项议案，具体表决情况如下：

议案名称审议情况表决结果后续安排关于增加国有独享资本公积的议案已通过公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议、独立董事专门会议2025年第二次会议审议3票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事回避）需提交公司股东会审议关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案9票赞成，0票反对，0票弃权无需提交股东会，相关制度已披露关于修改公司董事会秘书工作制度的议案9票赞成，0票反对，0票弃权无需提交股东会，相关制度已披露关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案9票赞成，0票反对，0票弃权确定于2025年12月8日召开

其中，《关于增加国有独享资本公积的议案》涉及关联交易，关联董事黄东海、魏金、陈春丽、周柏建、蒋俊海、阮静回避表决，由其余3名非关联董事表决通过。该议案后续需提交公司股东会审议，具体内容可参见公司同日披露的专项公告（2025-034）。

此外，公司对《内幕信息知情人登记制度》《董事会秘书工作制度》进行修订，旨在进一步规范内幕信息管理及董事会秘书工作流程，修订后的制度已在上海证券交易所网站披露。

2025年第三次临时股东会将于12月8日召开

为审议上述需提交股东会的议案，董事会同意于2025年12月8日召开公司2025年第三次临时股东会。有关本次临时股东会的具体召开时间、地点、审议事项及参会方式等，详见公司披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（2025-035）。

绿城水务表示，本次董事会各项决议的作出符合公司及全体股东的整体利益，后续将严格按照相关规定推进各项工作。

（本文数据来源：广西绿城水务集团股份有限公司公告）

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