合肥城建（002208）2025年第三次临时股东大会高票通过 修订公司章程及治理制度议案

来源：新浪财经-鹰眼工作室

合肥城建发展股份有限公司（证券代码：002208，简称“合肥城建”）于2025年11月19日召开2025年第三次临时股东大会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司相关治理制度的议案》等核心提案。本次会议出席股东代表股份占公司总股本的59.9857%，各项议案同意率均超99.5%，凸显股东对公司治理优化举措的高度认同。

会议召开及出席情况概述

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定。会议通知于2025年10月23日通过指定媒体及巨潮资讯网发布，现场会议于11月19日15:00在安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室召开，由董事长宋德润主持，网络投票同步进行（交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00）。

出席本次会议的股东及股东代表共计840名，代表有效表决权股份481,860,598股，占公司总股本的59.9857%。其中，现场投票股东2名，代表股份476,701,159股（占总股本59.3435%）；网络投票股东838名，代表股份5,159,439股（占总股本0.6423%）。中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）出席838人，代表股份5,159,439股，均通过网络参与投票。公司董监高及安徽天禾律师事务所律师列席会议见证。

提案审议结果：多项核心议案高票通过

本次会议对6项提案进行了审议，均以高票获得通过。具体表决结果如下：

议案名称 同意股数（股） 同意比例（总表决权） 反对股数（股） 弃权股数（股） 中小股东同意股数（股） 中小股东同意比例 中小股东反对股数（股） 中小股东弃权股数（股） 《关于修订<公司章程>的议案》 479,978,461 99.6094% 1,794,737 87,400 3,277,302 63.5205% 1,794,737 87,400 《关于修订<股东会议事规则>的议案》（2.1） 479,931,661 99.5997% 1,798,637 130,300 3,230,502 62.6134% 1,798,637 130,300 《关于修订<董事会议事规则>的议案》（2.2） 479,910,461 99.5953% 1,820,137 130,000 3,209,302 62.2025% 1,820,137 130,000 《关于修订<重大决策程序规则>的议案》（2.3） 479,908,361 99.5949% 1,817,837 134,400 3,207,202 62.1618% 1,817,837 134,400 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》（2.4） 479,907,961 99.5948% 1,818,637 134,000 3,206,802 62.1541% 1,818,637 134,000 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（2.5） 479,910,361 99.5953% 1,814,037 136,200 3,209,202 62.2006% 1,814,037 136,200

法律意见：会议程序合法有效

安徽天禾律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、提案合法有效，表决程序及结果合法有效。

本次公司章程及治理制度的修订，旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，为公司持续健康发展奠定坚实基础。市场分析人士指出，高比例的股东参与及表决通过率，反映了投资者对合肥城建治理优化方向的认可，预计将对公司长期发展产生积极影响。

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