来源:新浪财经-鹰眼工作室
合肥城建发展股份有限公司(证券代码:002208,简称“合肥城建”)于2025年11月19日召开2025年第三次临时股东大会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司相关治理制度的议案》等核心提案。本次会议出席股东代表股份占公司总股本的59.9857%,各项议案同意率均超99.5%,凸显股东对公司治理优化举措的高度认同。
会议召开及出席情况概述
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定。会议通知于2025年10月23日通过指定媒体及巨潮资讯网发布,现场会议于11月19日15:00在安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室召开,由董事长宋德润主持,网络投票同步进行(交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00,互联网投票系统时间为9:15-15:00)。
出席本次会议的股东及股东代表共计840名,代表有效表决权股份481,860,598股,占公司总股本的59.9857%。其中,现场投票股东2名,代表股份476,701,159股(占总股本59.3435%);网络投票股东838名,代表股份5,159,439股(占总股本0.6423%)。中小股东(除董监高及持股5%以上股东外)出席838人,代表股份5,159,439股,均通过网络参与投票。公司董监高及安徽天禾律师事务所律师列席会议见证。
提案审议结果:多项核心议案高票通过
本次会议对6项提案进行了审议,均以高票获得通过。具体表决结果如下:
议案名称 同意股数(股) 同意比例(总表决权) 反对股数(股) 弃权股数(股) 中小股东同意股数(股) 中小股东同意比例 中小股东反对股数(股) 中小股东弃权股数(股) 《关于修订<公司章程>的议案》 479,978,461 99.6094% 1,794,737 87,400 3,277,302 63.5205% 1,794,737 87,400 《关于修订<股东会议事规则>的议案》(2.1) 479,931,661 99.5997% 1,798,637 130,300 3,230,502 62.6134% 1,798,637 130,300 《关于修订<董事会议事规则>的议案》(2.2) 479,910,461 99.5953% 1,820,137 130,000 3,209,302 62.2025% 1,820,137 130,000 《关于修订<重大决策程序规则>的议案》(2.3) 479,908,361 99.5949% 1,817,837 134,400 3,207,202 62.1618% 1,817,837 134,400 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》(2.4) 479,907,961 99.5948% 1,818,637 134,000 3,206,802 62.1541% 1,818,637 134,000 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》(2.5) 479,910,361 99.5953% 1,814,037 136,200 3,209,202 62.2006% 1,814,037 136,200
法律意见:会议程序合法有效
安徽天禾律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书,认为会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格、提案合法有效,表决程序及结果合法有效。
本次公司章程及治理制度的修订,旨在进一步完善公司治理结构,提升规范运作水平,为公司持续健康发展奠定坚实基础。市场分析人士指出,高比例的股东参与及表决通过率,反映了投资者对合肥城建治理优化方向的认可,预计将对公司长期发展产生积极影响。
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