道氏技术（300409）注册资本增至7.82亿元 公司治理结构重大调整：取消监事会改设审计委员会

来源：新浪财经-鹰眼工作室

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）于2025年11月19日召开第六届董事会2025年第14次会议及第六届监事会2025年第11次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司注册资本将因可转债转股大幅增加，同时公司治理结构迎来重大调整，原监事会将被取消，其职权由董事会审计委员会承接。

注册资本因可转债转股增加34.5%

公告显示，道氏技术于2023年4月发行2600万张“道氏转02”可转债（债券代码：123190），募集资金总额26亿元。根据转股安排，2024年1月1日至2025年4月14日最后转股日期间，累计转股200,577,179股，导致公司股本结构发生显著变化：

项目 变更前 变更后 变动幅度 注册资本 581,671,774元 782,248,953元 34.5% 总股本 581,671,774股 782,248,953股 34.5%

本次转股完成后，公司总股本较发行前增长超三成，为业务发展提供了资本支撑。

公司章程迎重大修订 公司治理结构优化

基于注册资本变更及新《公司法》实施要求，道氏技术对《公司章程》进行系统性修订，核心调整包括：

治理架构重大变革：取消监事会设审计委员会

公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。审计委员会成员由3名非高级管理人员董事组成（含2名独立董事），其中会计专业人士担任召集人，主要负责财务信息审核、内外部审计监督及内部控制评估。

股东会称谓统一及条款调整

原“股东大会”表述统一修改为“股东会”，并删除原章程中“监事会”章节及“监事”相关表述，涉及条款序号及引用同步调整。

股东权利与义务细化

新增股东查阅复制材料的具体流程，明确股东滥用权利的赔偿责任，同时强化控股股东及实际控制人义务，要求其“维护上市公司利益”“不得以任何方式占用公司资金”。

董事及高级管理人员责任强化

细化董事忠实与勤勉义务，明确董事、高管近亲属及关联企业与公司交易的审批程序，新增“法定代表人辞任后30日内需确定新法定代表人”等条款。

修订后公司章程核心条款对比（部分）

条款内容 修订前 修订后 法定代表人 董事长为法定代表人 代表公司执行事务的董事为法定代表人，默认董事长担任 股份转让限制 无财务资助累计额度限制 财务资助累计总额不超过股本总额10%，需全体董事三分之二以上通过 利润分配决策 需监事会审议 由审计委员会审议后提交董事会 临时会议提议权 单独或合计持股3%以上股东 单独或合计持股1%以上股东

公司表示，本次修订旨在“规范公司运作和完善公司治理”，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法规要求。修订后的章程将提升决策效率，强化独立董事及审计委员会作用，进一步保护中小股东权益。

本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，后续将按规定办理工商变更登记手续。

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