江苏
轻松出借银行卡
日赚数百零花钱
看似一本万利的“馅饼”
实则是裹着糖衣的“毒药”
近日，句容公安缜密侦查
摧毁一个利用虚拟货币
为网络诈骗等上游犯罪
“洗白”赃款的团伙
11名涉案人员悉数落网
非法牟利10万余元
涉案金额超百万元
部分涉案人员照片
据悉，以王某为核心的犯罪团伙
形成一条分工精细、隐蔽性强的洗钱链
资金到账后
通过虚拟货币相关交易渠道
完成资金形态转换
最终将非法所得转移至指定账户
“虚拟货币不是法外之地
匿名性更不能成为洗钱犯罪的免罪金牌”
民警经过多维度数据碰撞和线索固定
锁定了涉案银行卡账户群
一个以王某为核心的
有组织洗钱团伙轮廓逐渐明晰
“卡接赃款—兑换虚拟币—转移出境”
的犯罪链条被警方掌握
“各组注意
目标已全部到位
立即行动！”
10月22日晚
句容公安抽调
专案组民警30余名
在我市华阳街道、开发区、后白镇等地
共9处抓捕点
同时破门而入
一个以兑换虚拟货币
专门为网络诈骗、色情直播团伙
洗钱的黑灰产业链
被连根拔起
行动现场
民警共查获并扣押嫌疑人随身携带
银行卡22张、手机13部
经审查
该团伙自2025年8月起
上承犯罪集团的洗钱指令
下控虚拟货币交易的核心渠道
非法进行资金转移
涉案金额100余万元
目前
该案已抓获犯罪嫌疑人11名
案件正在进一步侦办中
1
增强防范意识，不轻信陌生人的投资建议，不随意参加虚拟货币交易，以防成为不法分子洗钱的“工具人”。
2
不将身份证号码、银行卡号等敏感信息泄露给他人。在使用网络支付工具时，注意设置复杂密码并定期更换。
3
如发现身边有可疑的虚拟货币交易行为或者洗钱线索，及时向警方举报。
天网恢恢
疏而不漏
守住账户安全
筑牢反诈防线
内容来源 | 句容公安
编辑 | 解易迪
校对 | 侍文
审核 | 张玮
点亮和
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