河南
建行漯河分行：开展涉案账户风险防控专项培训
河南经济报记者 韩玲
为积极应对当前涉案账户高发态势，全面提升员工风险识别与防控能力，筑牢涉案账户风险防控防线，近日，建行漯河分行组织开展全辖涉案账户风险防控专项培训。本次培训特别邀请漯河市公安局反诈中心朱春星警官现场授课，该行涉赌涉诈业务相关岗位工作人员共计70余人参加培训。
培训过程中，朱春星警官以真实典型案例为切入点，深入浅出地解读《中华人民共和国反电信网络诈骗法》核心要点，系统梳理银行工作人员在反诈工作中的核心职责。培训重点聚焦“客户异常开卡特征识别”“‘线上诈骗+线下取现’新型洗钱模式拆解”等关键业务场景，通过案例分析与实操指导相结合的方式，传授实用高效的风险防控技巧。整场培训内容紧密贴合一线业务实际，精准破解了员工“不会识别风险、不敢拒绝违规”的痛点难题，兼具针对性与实用性。
此次专项培训成效显著，不仅进一步强化了员工的风险防范意识和责任担当，更切实提升了员工识别诈骗话术、研判可疑交易的专业技能，有效增强了一线员工在业务办理中精准拦截诈骗行为的实战能力。这为后续高效推进涉案账户压降工作、持续筑牢金融反诈“防火墙”、守护客户资金安全和金融秩序稳定奠定了坚实基础。
建行漯河分行将以此次专项培训为契机，持续健全涉案账户风险防控长效机制，一方面定期组织反诈知识复盘与案例研讨，巩固培训成果;另一方面加强与公安、监管等部门的联动协作，及时同步新型诈骗手段与防控要点，推动风险防控工作从“事后处置”向“事前预防、事中拦截”转变，全力守护金融安全防线，为地方经济稳定发展贡献金融力量。
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