路桥信息整改工作符合预期 已修订多项制度并优化系统模块

来源：新浪财经-鹰眼工作室

厦门路桥信息股份有限公司（证券简称：路桥信息，证券代码：920748）于11月18日披露整改进展公告，截至目前公司针对厦门证监局责令改正措施的整改进展符合预期，已完成多项制度修订及办公系统优化，并同步建立长效机制。公司同时提示，若未在规定期限内完成整改可能面临退市风险警示。

公告显示，公司于2025年9月25日收到厦门证监局《关于对公司采取责令改正措施的决定》，要求30日内向监管部门提交书面整改方案，并于60日内完成整改工作。截至本次公告披露日，相关整改工作按计划推进：

2025年9月26日，公司召开第四届董事会第一次临时会议审议通过会计差错更正议案，披露了前期会计差错更正公告，并计划在更正公告披露之日起两个月内披露会计师事务所专项鉴证报告。10月29日，公司第四届董事会第二次临时会议审议通过整改方案，并同步披露了具体整改计划。

截至目前，公司已完成多项制度建设及系统优化工作。在制度层面，已修订或编制《新业务模式评审制度》《合同管理制度》《应收账款与资金管理规定》等多项核心管理制度；在系统层面，对办公系统中的合同管理、用印管控、信息系统变更等模块进行了优化升级，进一步健全信息系统控制。

为巩固整改成效，公司将建立长效机制，包括加强制度培训确保执行、内部审计部门制定专项审计方案开展验证，同时引入第三方专业机构完善内部控制体系，定期开展内部审计和自查自纠工作。

公司特别提示，根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，若公司未在要求期限内完成整改且停牌2个月内仍未完成，可能被实施股票退市风险警示。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

已修订或编制的主要管理制度 《新业务模式评审制度》 《合同管理制度》 《应收账款与资金管理规定》 《信息系统运维管理规定》 《印章管理规定》 《总经理办公会议事规定》 《财务管理制度》 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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