北京
分享至
格隆汇11月17日｜因涉嫌从事国际诈骗和人口贩卖而被美国列入制裁名单、总部设在柬埔寨的太子集团，自2022年以来，在日本设立了至少3家关联公司，披露的业务范围包括房地产销售及类似活动，有可能被用来洗钱。
这些日本关联公司，包括2023年在东京涩谷区成立的顾问公司Prince Japan，于2024年在东京千代田区成立的房地产公司Canopy Sands Development Japan Co.。
还有一家公司成立于2022年，由陈志本人掌舵。该些公司在日本举办了多场研讨会，推销在柬埔寨投资高端房产。据悉，他们试图透过出售一些用犯罪所得建造的房产来洗钱。
本文来自和讯财经，更多精彩资讯请下载“和讯财经”APP
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
