华检医疗(01931)拟5亿元收购创业慧康(300451.SZ)6.23%股权

智通财经APP讯，华检医疗(01931)发布公告，于2025年11月12日，本公司(买方)与卖方订立股份转让协议及第一份投票权委托协议，本公司已有条件同意收购，而卖方已有条件同意出售目标公司创业慧康(300451.SZ)9652.51万股A股，相当于目标公司于本公告日期已发行股本总额的6.23%。收购事项的目标股份价格为每股目标股份人民币5.18元。收购事项的代价为人民币5亿元。同时，卖方已同意自2025年11月12日开始，委托其于目标公司所持部分股份(合共1.558亿股A股)所附带的投票权，相当于目标公司于本公告日期已发行股本总额的10.06%。此外，买方与私募基金已订立第二份投票权委托协议，并同意自2025年11月14日开始，委托其于目标公司所持部分股份(合共4000万股A股)所附带的投票权，相当于目标公司于本公告日期已发行股本总额的2.58%。

紧随完成收购事项及投票权委托后，且假设目标公司股本并无进一步变动，预期本公司将合共持有目标公司已发行股份约12.64%的表决权。

于完成收购事项及投票权委托后，本公司将持有目标公司股权(表决权)约12.64%。于目标公司董事会组成调整后，目标公司董事会将由十一名董事组成，超过半数的董事会成员由买方提名。因此，紧随完成收购事项、投票权委托及根据股份转让协议所规定的目标公司董事会组成调整后，本公司将于目标公司董事会中拥有大多数董事席位，并将能够对通过目标公司董事会决议案施加重大影响。目标公司被视为本公司的附属公司，目标公司的财务业绩将于本集团的综合财务报表综合入账。

本次收购创业慧康控制权，是华检医疗在国家战略指引下，基于对AI医疗产业趋势的深刻洞察，依托自身独特的“K×A”智能资本模式，对一家拥有深厚积淀与创新活力的行业领军企业进行的战略性投资。通过此次并购及后续的全面赋能与深度融合，华检医疗将与创业慧康携手，共同开啓中国“AI+医疗”的新篇章，不仅为双方股东创造持续且丰厚的回报，亦将为推动中国医疗健康事业的进步、服务国家发展大局贡献坚实力量。