和晶科技（300279）股东大会高票通过章程修订 取消监事会改由审计委员会履职

来源：新浪财经-鹰眼工作室

无锡和晶科技股份有限公司（证券代码：300279，证券简称：和晶科技）于2025年11月14日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过多项重大议案。会议以现场表决与网络投票相结合的方式，高票通过《关于修订<公司章程>的议案》及系列公司制度修订案，其中核心变化为取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接行使。

会议召开基本情况

本次股东大会由公司董事会召集，于2025年11月14日15:00在江苏省无锡市新吴区汉江路5号公司会议室召开，董事长冯红涛主持会议。会议应出席股东所持表决权股份总数及实际出席情况显示，本次会议出席股东及股东代表共152名，持有或代表股份138,225,987股，占公司有表决权股份总数的28.2613%。其中现场出席4名股东代表持有130,232,487股（占比26.6270%），网络投票148名股东持有7,993,500股（占比1.6343%）。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席会议。

核心议案审议结果

公司章程修订：监事会制度终结

《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议方式获得通过，同意股数占出席有效表决权的99.0947%。根据修订后章程，公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接；公司现任非职工代表监事姜叶、徐喜喜自议案通过之日起卸任，《监事会议事规则》同时废止。

七项公司制度同步修订

会议逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等七项核心制度，各项议案同意票比例均超98.9%。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》等以特别决议方式通过，修订内容与公司章程调整相适配。

各项议案表决情况汇总

议案名称 总表决同意比例 中小股东同意比例 表决结果 《关于修订<公司章程>的议案》 99.0947% 85.1461% 特别决议通过 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 99.0259% 84.0184% 特别决议通过 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 99.0259% 84.0184% 特别决议通过 《关于修订<授权管理规则>的议案》 99.0259% 84.0184% 普通决议通过 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 99.0238% 83.9840% 普通决议通过 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 98.9815% 83.2884% 普通决议通过 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 98.9763% 83.2041% 普通决议通过 《关于修订<关联交易制度>的议案》 98.9618% 82.9668% 普通决议通过

法律意见

北京海润天睿律师事务所律师出具法律意见书认为，本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决方式及结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

本次治理结构调整标志着公司治理架构向"董事会中心主义"转型，审计委员会将在监督职能中发挥核心作用。市场人士指出，这一变革有助于提升决策效率，但需关注审计委员会履职能力建设。公司后续将按规定办理工商变更登记等相关手续。

（完）

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。