近日,一则震惊海内外的消息引爆网络:涉嫌诈骗金额高达522亿元人民币的“传销女王”钱志敏在英国被成功抓获!据悉,此案涉及超过13万名中国受害者,受害金额之巨、影响之广,堪称近年来最为惊人的跨国传销诈骗案件之一。
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这名被称为“传销女王”的犯罪嫌疑人,长期利用复杂的层级传销模式,虚构高额回报承诺,诱骗大量投资者参与。她通过精心策划的线上线下宣传,制造“快速致富”的假象,吸引无数普通民众投入资金。受害者中既有普通打工族,也不乏一些中小企业主,甚至部分年轻学生也深陷其中。
据知情人士透露,这个传销组织早在数年前便开始运作,迅速扩展至全国多个省市,甚至波及海外华人社区。诈骗资金通过多层账户转移,最终汇集到境外账户,形成庞大的资金链条。
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关于钱志敏,几乎没有“投资者”知悉其底细,大家口口相传的,只有蓝天格锐的公开宣传资讯以及未经证实的传说。蓝天格锐宣传说,“花花”毕业于清华大学,有双博士学位,曾在美国留学,懂金融。
此案的侦破历时数年,涉及多国警方合作。中国警方与英国执法机构密切协作,通过技术追踪和情报共享,成功锁定了该传销女王在英国的藏身地点。最终,在英国警方的配合下,嫌疑人被依法逮捕。
据英国警方介绍,该嫌疑人被捕时正试图通过伪造身份文件逃避追捕。此次抓捕行动不仅震慑了跨国犯罪集团,也为受害者讨回公道带来了曙光。
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受害者人数之多,令人触目惊心。数据显示,超过13万人被卷入这场骗局,他们中许多人投入了毕生积蓄,甚至借债参与,最终血本无归。受害者们在社交媒体上纷纷发声,控诉传销组织的欺诈手段和对生活造成的巨大打击。
为惊人的是,调查发现该传销集团大量利用比特币等数字货币进行洗钱操作。通过将诈骗所得资金转换成6.1万枚比特币,再分散转账至全球多个数字钱包,形成复杂的资金链条,极大增加了追踪资金的难度。
犯罪嫌疑人通过虚拟货币交易平台,将巨额资金分批转出,掩盖资金来源和去向,试图逃避法律制裁。警方表示,这种利用数字货币洗钱的手法,反映出犯罪集团技术手段的不断升级和国际化趋势。
一位受害者在接受采访时哽咽表示:“我本以为这是改变命运的机会,没想到却是深渊。希望警方能尽快追回资金,让我们这些普通人有个交代。”
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据调查,涉案资金通过复杂的金融网络转移,部分资金已被用于购买英国及其他国家的房产和奢侈品。目前,中国警方正在联合国际金融监管机构,努力追踪资金流向,力争实现最大限度的资金追回。
此外,警方呼吁广大民众提高警惕,识别传销骗局,避免再有类似悲剧发生。
此次“传销女王”被捕,是否意味着案件彻底告一段落?资金能否全部追回?更多受害者能否得到赔偿?这些问题仍悬而未决。更重要的是,这起案件暴露出跨国传销犯罪的隐蔽性和复杂性,提醒社会各界加强防范意识和监管力度。
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