太子集团陈志首次回应指千亿比特币与诈骗无关，向美法院申请解冻

美国司法部10月中指控柬埔寨太子集团行政总裁陈志，涉嫌主导跨国诈骗集团，并寻求充公其名下共127,271枚比特币，市值高达150亿美元，案件震撼国际金融界。原本要在11月18日前提出解冻申请的陈志，已在期限届满前主动向美国纽约东区联邦地区法院提交文件，请求将申请期限延后至2026年1月19日，这也是美英制裁后他首次在法律层面作出正式回应。

根据陈志的法律团队提交的一份5页文件指出，美国司法部形容今次为史上最大规模的资产充公行动，涉案比特币追踪极度复杂，涉及跨多个地址、跨年期的资金流转。文件称，陈志与其他利害关系人需获足够时间方能全面捍卫财产权益。

陈志聘请的，是美国知名律所Boies Schiller Flexner LLP，该所曾代表多名高知名度当事人，包括卷入性丑闻的好莱坞制片人韦恩斯坦。文件重申，陈志是东南亚最成功的企业家之一，太子集团于柬埔寨经营逾10年，旗下逾百间企业，涵盖地产、银行、金融、旅游、物流、科技及饮食等领域，雇员数以千计，长期合法营运、贡献当地经济。文件续指，反观美国指司法部指称太子集团为跨国犯罪组织，但起诉书内容空泛且缺乏细节，未能讲述冻结比特币如何来自犯罪所得，甚至未能提出比特币与诈骗行为之间的清晰串连。律师团队表示，美方声称诈骗所得用于资助比特币挖矿，并与太子集团相关钱包混合，但没有提出任何证据支持。
文件更引述公开资料，指大部分被查获比特币原来是在2020年12月于Lubian.com 交易平台被黑客盗走，并在黑客钱包中存放逾四年，直到2024年7月才被转移至联邦调查局（FBI）钱包。律师团队强调，美国政府在2024年7月已冻结资产，至今年10月才正式起诉，反指美方有至少16个月追踪涉案比特币，如今要求当事人在短时间内反击指控并不公平。团队透露已聘请加密货币鉴证专家，但追查逾十万枚比特币、跨数百个钱包地址的交易链极为困难且耗时。虽然专家日以继夜工作，但分析工作仍未完成，至少需要额外60日，方能提交完整索赔。因此向法院申请延长解冻申请期限至2026年1月19日。在此前，美国财政部已将陈志及数名高层列入制裁清单。太子集团之前已公开发声明，强调指控毫无根据，指本次行动疑是为非法充公数十亿美元资产提供借口。