河北
澳洲新南威尔士州警方日前破获当地罕见的大型诈骗与洗黑钱集团，逮捕一对自称算命师与风水师的华裔母女，涉嫌专门向越南裔社群下手，诈骗金额高达7,000万澳元。警方形容她们是极度复杂犯罪网络的核心人物。
警方于清晨采取逮捕行动，突击母女价值数百万澳元的豪宅，搜出大量财务文件、名牌手袋，以及一条40克金条及价值6,600澳元的赌场筹码。澳洲警方图片
被捕人为53岁女子潘安雅（Anya Phan）及其25岁女儿郑希（Thi Ta），两人于本周三（11月12日）在悉尼高级住宅区多佛高地被警员带走。澳洲警方图片
警方指控潘涉及多达39项罪名，包括领导犯罪集团及以欺诈手段不诚实地获取经济利益。她已被拒绝保释，周四提堂；其女儿则被控7项罪名，包括参与犯罪集团及处理犯罪得益，获准保释至明年1月再审。警方于清晨采取逮捕行动，突击母女价值数百万澳元的豪宅，搜出大量财务文件、手机、名牌手袋、一条40克金条及价值6,600澳元的赌场筹码。
警方同时冻结母女近1,500万澳元资产，配合去年已冻结的相关集团资产，涉案金额累计达7,000万澳元。警方指，该集团涉嫌在贪腐银行员工协助下，向多间澳洲主要银行诈取高达2.5亿澳元贷款，用于购入悉尼多处房产。《悉尼晨锋报》指出，此案可能与去年轰动一时的顶层公寓集团诈骗案有关。该集团主脑为38岁上海出生的李兵（Bing Li），去年被捕时正住在价值1,800万澳元的悉尼豪华顶层公寓，涉嫌在其中指挥大规模金融诈骗。警方表示，案件至今已有十多人被捕，预料陆续会有更多人落网，下一步将锁定为该犯罪集团提供专业协助的律师、会计师及地产开发商。警方呼吁民众切勿轻信所谓预视未来或富翁相助等说法，并提醒借贷必须基于清晰、合法及专业的财务建议。
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