英媒采访陈志合伙人和举报人：陈志曾亲口透露其净资产近人民币4300亿元

来源：翻译大傻

译者按：本文来自英国严肃媒体《泰晤士报》（The Times）当地时间11月12日的报道。陈志前商业伙伴新加坡人张刚耀透露，陈志曾亲口说他的净资产有600亿美元（合460亿英镑，4287亿元人民币）的财富，陈志仅一处账户每周进账就达25万美元。在陈志的诈骗园区，每个园区雇有数千名被贩卖的劳工，被迫通过电话和社交媒体假扮恋人，诱骗世界各地受害者实施“杀猪盘”骗局。

（由于原文中有些部分不宜翻译，不得不删掉。）

世界最大犯罪集团首脑——陈志的帝国

陈志是被称为“全球最大犯罪组织”的头目，其商业帝国财富估计高达460亿英镑（合人民币超过4287亿元）。陈志被指控通过网络诈骗积累财富，而这些诈骗活动是由被诱骗、绑架、拷打而被迫服从的“奴工”实施的。

陈志与相关政府部门关系密切，在世界各地拥有公司。虽然被美国拒之门外，但陈志在过去五年一直在伦敦市中心经营。陈志在那里拥有一处豪宅、一栋价值1亿英镑的写字楼，以及多家据称用于洗钱的空壳公司。

在英国当局最终出手的一个月后，《泰晤士报》披露了陈志(又名Vincent)的惊人世界——这位出生于中国的太子集团（Prince Group）主席，其财富据估计超过拉丁美洲最富有的毒枭。

一位陈志前商业伙伴、后转为举报人的人士首次公开谈论从籍籍无名的华人移民崛起的陈志——若当局指控属实，陈志可能是当今世界上最成功的犯罪分子之一。现年37岁的陈志，出于害怕反噬，选择在伦敦落脚。

新加坡人张刚耀（Cliff Teo）说：“他们告诉我，如果有国家要开始整顿他们，那么最安全的地方就是英国或美国。”张刚耀曾为陈志管理其庞大离岸公司的一部分，长达7年。

陈志前合伙人、后举报人张刚耀

美国拒绝向陈志及其助手发放签证，但英国却张开双臂，欢迎他、他的两名合伙人及他们的家属。

张刚耀说：“他们喜欢把鸡蛋分散放在不同篮子里。资金和人员会分布在不同国家——有的在美国，有的在英国，有的在柬埔寨。英国最容易进入，所以他们都爱去那里。是的，连他的第一任家庭和第二任家庭都在那里生活。”

这种“热情欢迎”在2025年10月14日戛然而止。当天，英国与美国同步宣布对陈志及他掌控的太子集团实施制裁，称其为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。

同日，美国联邦检察官对陈志作为太子集团主席的身份正式起诉，指控其领导一个以贪婪为原动力、以暴力和贿赂为支撑的犯罪企业。

私人飞机与赌场

自陈志2015年在柬埔寨创立太子集团以来，集团经营或投资的业务多种多样，包括：购物中心、银行、赌场、公寓、私人飞机、游艇、酒店、餐厅以及情趣用品。

然而，英美政府指出，他最大的利润来源是一个庞大的“诈骗中心”网络。至少10 个设于柬埔寨的诈骗园区，每个园区雇有数千名被贩卖的劳工，被迫通过电话和社交媒体假扮恋人，诱骗世界各地受害者实施所谓的“杀猪盘”骗局。

据逃出的员工描述，他们被虚假招聘广告骗入这些封闭园区，以为是体面的文职岗位，结果被监禁，被迫从事诈骗工作。一旦达不到诈骗配额，就会遭受殴打、被强迫卖淫或其他虐待。

美国当局从陈志的电子设备中查获的照片显示，多名受害者身上布满伤痕。

在某个案例中，据称陈志批准惩罚一名“惹事者”，但叮嘱“不要打死他”。一张照片显示，一名男子被绑在塑料花园椅上，座位部分被挖空，以便鞭打其生殖器——这一酷刑据说灵感来自电影《007：皇家赌场》。

贿赂账本

美国起诉书描述，陈志通过巨额贿赂保护集团免受政府干预。贿赂之广泛，甚至形成了“贿赂账本”：上面记载了对柬埔寨政客及有关国家官员的行贿，从现金到价值数百万美元的手表与游艇不等。

陈志在柬埔寨“结交权贵”的能力堪称传奇。他15年前从中国移居柬埔寨，如今不仅担任现任及前任首相顾问，还拥有相当于部长级的政府头衔。

为树立“慈善企业家”形象，陈志向柬埔寨的公共项目捐款数千万美元——包括以他命名的“陈志奖学金”以及 Covid-19 疫苗捐赠——主要通过旗下慈善机构太子基金会（Prince Foundation）实施。

2023年3月，他的慈善机构出资1万美元赞助美国商会年度慈善晚宴，引发外交尴尬——美国大使墨菲（W. Patrick Murphy）被迫在台上致辞，而背后投影屏上正显示着一个他国政府已认定“不光彩”的企业标志——太子集团的标志。

太子集团的利润规模惊人。美国财政部上月突袭行动中查获价值130亿美元的比特币，但这或许只占陈志全部资产的一小部分。张刚耀透露，他曾询问陈志净资产数额，陈志回答是600亿美元（约合460亿英镑）。

太子集团的资产包括在香港联交所上市的多家公司，涉及工程、机械制造等行业，还拥有古巴国家雪茄垄断企业近三分之一的股份。一位美国官员说，其规模与广度“远超任何其他犯罪集团”。

一名美国官员说：“我们看到他们使用的洗钱手法与拉美贩毒集团类似，但从未在这种规模上出现过，太子集团假借合法外衣，建立了一个庞大的全球地下经济体。就连墨西哥毒枭门乔（El Mencho）都无法复制这种规模。”

“一切变化得太快”

张刚耀对陈志的性格、商业与迅速崛起有独特见解。陈志1987年出生于中国福建。两人2014年初次见面时，张刚耀在新加坡经营一家企业服务公司。

当时陈志已获得柬埔寨国籍，经营一家名为 Citylink Solutions（该公司没有自己的官方中文名）的金边互联网服务供应商，要求张刚耀在新加坡帮他注册子公司，以便申请当地工作签证。

但短短三年后，陈志便在柬埔寨建起奢华写字楼，性格也发生剧变。

张刚耀回忆道：“刚认识他时，他就是个普通的生意人，穿着牛仔裤和T恤。可到了2017、2018年，一切都变了——他建起了广场，穿上全套西装，佩戴极昂贵的史蒂芬劳尼治（Stefano Ricci）皮带，那种有金鹰头扣环的。”

在太子集团的要求下，张刚耀为其在台湾注册了数十家公司，并开设离岸银行账户。他强调自己无权支配资金流向，账户真正的签字权人始终是陈志及其核心伙伴。

但在替这些公司编制财务报表时，他偶然看到账户流水，惊觉不对劲——多个账户合计余额高达3亿美元，每周平均流入25万美元。

张刚耀说：“那时我真的被吓到了，钱太多了，流动也太频繁，我们根本不知道这些钱去哪。于是我决定抽身，划清界线。”

张刚耀坚称自己在陈志的犯罪活动中是无辜的旁观者，并早在2021年就已向金融监管机构报告异常。太子集团反指控他贪污，但他予以否认。

迁往英国

太子集团原本的首选是美国，但几乎所有高层签证都被拒。相比之下，英国移民官宽松得多。

张刚耀说：“他们通过所谓的‘投资者签证’（Tier 1 Investor Visa）进入英国——手续简单得惊人。那时英国刚脱欧，需要资金。对太子集团来说，这成了他们迁往英国的最佳筹码。”这种签证在2022年因国家安全隐患被废止。

于是，一场伦敦房地产狂潮开始。陈志先以9400万英镑购入芬乔奇街（Fenchurch Street）一栋写字楼，紧邻英格兰银行；随后又斥资1200万英镑购置并翻修圣约翰森林（St John’s Wood）的一栋豪宅。

随着制裁生效，陈志在英国的房产被冻结，不得出售或转让。《泰晤士报》探访时，屋内灯亮，车道上停着三辆车，门口警卫命令路人“别停留”。

据张刚耀称，该屋由陈志的妻子与两名子女居住；他的情妇与另一家庭也住在伦敦。张刚耀说：“她也许已经离开，但孩子还在那上学。”

此外，陈志的表弟邱伟仁（Qiu Wei Ren，音译）被英政府指控购买了17套伦敦公寓，总价2600万英镑，其中7套俯瞰美国驻英大使馆。

英美制裁与未来

制裁后，陈志及其高层不太可能再踏足伦敦。西方对太子集团的第一次实质打击出现在马恩岛——今年3月，当地警方突袭其办公室，调查洗钱案。消息人士称，当天陈志仍获准从伦敦机场离境，之后再未回到英国。

张刚耀认为，“这不会让他们彻底消失。确实会造成打击，但他们不会就此死掉。或许沉寂几年，终究会卷土重来。”

陈志在英国的豪宅

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