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青海金瑞矿业发展股份有限公司(证券代码:600714,证券简称:金瑞矿业)于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会,会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于修订公司〈会计师事务所选聘办法〉的议案》等多项重要议案。本次会议出席股东代表公司41.66%的有表决权股份,会议程序及表决结果获律师见证确认合法有效。
会议召开及出席情况
本次临时股东会于2025年11月13日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室召开,由公司董事会召集,董事长任小坤先生主持。会议严格遵循《公司法》及《公司章程》规定,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
出席会议的股东及代理人共计118人,代表有表决权股份120,055,429股,占公司有表决权股份总数的41.6604%。公司在任董事8人全部出席会议,董事会秘书甘晨霞女士出席,副总经理袁向龙先生因公务外出未能列席。
多项议案高票通过 委托理财议案引中小股东关注
会议审议的三项议案均获通过,具体表决情况如下:
《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
该议案获高比例通过,同意票数119,943,929股,占出席股东表决权的99.9071%;反对99,100股,占比0.0825%;弃权12,400股,占比0.0104%。
股东类型同意比例 (%)反对比例(%)弃权比例(%)A股119,943,92999,10012,400
《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
该议案同意票数119,203,229股,占比92901%;反对840,700股,占比0.7002%;弃权11,500股,占比0.0097%。值得注意的是,5%以下中小股东对该议案的表决分歧相对明显,反对票占比达25.81%。
股东类型同意比例(%)反对比例(%)弃权比例(%)A股119,203,229840,70011,500
《关于修订公司〈会计师事务所选聘办法〉的议案》
该议案同意票数119,912,629股,占比99.8810%;反对99,000股,占比0.0824%;弃权43,800股,占比0.0366%。
股东类型同意比例(%)反对比例(%)弃权比例(%)A股119,912,62999,00043,800
中小股东表决情况
针对上述议案,持股5%以下股东的表决结果显示,除委托理财议案外,其余两项议案均获中小股东高比例支持。其中,《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》中小股东同意票240.55万股(占比73.84%)、反对票84.07万股(占比25.81%),反映出部分中小股东对公司闲置资金使用方向的审慎态度。
议案序号议案名称同意比例(%)反对比例(%)弃权比例(%)1《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》3,146,21699,10012,4002《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》2,405,516840,70011,5003《关于修订公司〈会计师事务所选聘办法〉的议案》3,114,91699,00043,800
律师见证:会议程序合法有效
上海市建纬律师事务所律师向锐、魏忠月为本次股东会提供见证服务,并出具法律意见书,认为本次股东会的召集程序、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决方式均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
金瑞矿业董事会表示,将根据股东会决议及相关规定,有序推进各项议案的实施,切实维护公司及全体股东利益。
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