携6.1万枚比特币潜逃，女商人钱志敏被判11年8个月监禁

11月12日，荆楚网报道，据《财富》等媒体报道，伦敦时间11月11日，天津蓝天格锐特大非法集资案主犯、英国史上规模最大的比特币洗钱案钱志敏在英国判处11年8个月的监禁。

据看看新闻消息，英国警方披露抓捕画面，钱志敏在床上被捕，表情十分惊慌。

9月底，47岁的钱志敏在伦敦南华克法庭上当庭承认关于在该国比特币洗钱、转移和侵占犯罪所得资产的相关指控。

2017年，中国七部委联合叫停了各类代币发行融资活动。当时全国共立案侦办非法集资案件8600起，涉案金额超亿元的案件达50起。其中蓝天格锐非法吸收公众存款资金达430亿元人民币。

案发后钱志敏通过英联邦国家的伪造护照逃出了国外，并随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑，该钱包内存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。

抵达英国后，她在伦敦招聘了一位叫温简（Jian Wen）的华裔女子，协助自己在瑞士、意大利、希腊等欧洲各地考察，目的是将非法所得进行房产、汽车、珠宝等大宗消费。

与此同时，英国金融监管局开始打击通过加密资产洗钱的犯罪行为。2018年，钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，最终因资金来历不明而引起了警察关注。

随后温简被警方拘捕，但钱志敏提前逃匿。据悉后者在躲避追捕时曾计划投资未被国际社会承认的东欧微型“国家”利伯兰，打算在当地获选“领导人”，并建设欧洲最大的佛教寺庙、机场后获得外交豁免权。利伯兰自称要通过加密货币投资来打造欧洲的避税天堂。

伦敦警方在新冠疫情期间反复对两人及其住所进行搜查，最终依据《2002年犯罪收益追缴法》冻结了6.1万枚比特币，规模为该国历来最大。钱志敏在9月底认罪后，警方又查获价值6700万英镑的加密货币资产。

英国《2002年犯罪收益追缴法》规定了以犯罪收益为对象的刑事没收制度，以及以违法所得为对象的民事追缴。

2024年3月18日，陪审团认定温简参与洗钱罪名成立，后者随后被判入狱6年零8个月。钱志敏则于去年4月在英国归案，并在今年5月22日以张亚迪的身份与47岁的马来西亚人Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭。Seng Hok Ling则被判入狱4年11个月。

卷入其中的12.8万名蓝天格锐案受害者一直在积极追偿，但面临跨境追债，虚拟货币权属、价值转换等多重困境。委托律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。

今年10月30日，天津市公安局河东分局发布情况通报：2017年4月21日，天津市公安局河东分局立案侦查天津蓝天格锐公司涉嫌非法吸收公众存款案，主要犯罪嫌疑人钱志敏潜逃英国。天津市公安机关与英国执法机关深入开展国际追逃追赃协作。9月29日，英国伦敦南华克法庭开庭审理钱志敏涉嫌洗钱犯罪案，钱志敏当庭认罪。

本月10日在伦敦南华克法院举行的量刑听证会披露了钱志敏的奢靡生活，其中包括买昂贵的珠宝、一次性花12万英镑购入两块豪表等。检察官吉莉安·琼斯在量刑听证会上表示，钱志敏抵达英国后便在欧洲四处旅行，且经常出入高档酒店。报道称，钱志敏非常谨慎，主要以自驾的方式出行。

据此前报道，此案中代表超过1000名受害者的Fieldfisher律师事务所威廉·格洛弗表示：“一些（受害者）失去了毕生积蓄，其中许多人是老年人或弱势群体……被冻结的比特币不属于英国政府。英国政府无权凌驾于受害者合法的法律和财产利益之上，随意处置被冻结的比特币。”

一位受害者在接受媒体采访时称，自己已经因为钱志敏的骗局而婚姻破裂，“现在只有这批比特币能帮我们挽回一些损失。”

来源：九派新闻、荆楚网、看看新闻、平安河东等

值班编辑：王挺

审核：许晖 曾群峰

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